株式会社Welby 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社Welby(E34721)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年3月28日
【会社名】 株式会社Welby
【英訳名】 Welby Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 比木 武
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋本町二丁目7番1号
【電話番号】 03-6206-2937(代表)
【事務連絡者氏名】 上級執行役員 コーポレート部長 近藤 成志
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋本町二丁目7番1号
【電話番号】 03-6206-2937(代表)
【事務連絡者氏名】 上級執行役員 コーポレート部長 近藤 成志
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/3
EDINET提出書類
株式会社Welby(E34721)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2022年3月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年3月25日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の 件
場所の定めのない株主総会の開催を可能にするために、定款第13条につき所要の変更を行うも
のであります。また、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款第18条につき所要
の変更を行うものであります。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)3名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)として 比木 武、山本 武、大熊 将人の3氏を選任す
るものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として石橋 太郎、中島 正和、松本 直也の3氏を選任するものであり
ます。
第4号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、双研日栄監査法人を選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
68,936 98 0 (注)1 可決 99.83
定款一部変更の 件
第2号議案
取締役(監査等委員
である取締役を除
く)3名選任の件
比木 武 67,130 1,904 0 可決 97.21
(注)2
山本 武 68,747 287 0 可決 99.56
大熊 将人 67,142 1,892 0 可決 97.23
第3号議案
監査等委員である取
締役3名選任の件
石橋 太郎 67,189 1,845 0 可決 97.30
(注)2
中島 正和 68,183 851 0 可決 98.74
松本 直也 68,178 856 0 可決 98.73
第4号議案
68,889 145 0 (注)3 可決 99.76
会計監査人選任の件
(注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
2/3
EDINET提出書類
株式会社Welby(E34721)
臨時報告書
決権の過半数の賛成による。
3. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
3/3