株式会社ポーラ・オルビスホールディングス 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ポーラ・オルビスホールディングス(E24951)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年３月28日
【会社名】 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス
【英訳名】 POLA ORBIS HOLDINGS INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 鈴木 郷史
【本店の所在の場所】 東京都品川区西五反田二丁目２番３号
（同所は登記上の本店所在地で実際の業務は「最寄りの連絡場所」で
行っております。）
【電話番号】 該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区銀座一丁目７番７号
【電話番号】 03-3563-5517
【事務連絡者氏名】 常務取締役財務担当 久米 直喜
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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株式会社ポーラ・オルビスホールディングス(E24951)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年３月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年３月25日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金 31円 （普通配当）
総額 6,865,697,193円
ロ 効力発生日
2022年３月28日
第２号議案 定款一部変更の件
株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を一部変更する。
第３号議案 取締役８名選任の件
取締役として、鈴木郷史氏、久米直喜氏、横手喜一氏、小林琢磨氏、小川浩二氏、小宮一慶氏、牛尾奈緒美
氏、山本晶氏の８名を選任する。
なお、小宮一慶氏、牛尾奈緒美氏、山本晶氏は社外取締役である。
第４号議案 監査役３名選任の件
監査役として、河本秀樹氏、佐藤明夫氏、中村元彦氏の３名を選任する。
なお、佐藤明夫氏、中村元彦氏は社外監査役である。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
1,959,280 3,735 744 (注)１ 可決 99.2
剰余金の処分の件
第２号議案
1,961,177 1,835 744 (注)２ 可決 99.3
定款一部変更の件
第３号議案
取締役８名選任の件 (注)３
鈴木 郷史氏 1,935,109 27,846 775 可決 98.0
久米 直喜氏 1,952,957 10,034 744 可決 98.9
横手 喜一氏 1,953,215 9,776 744 可決 98.9
小林 琢磨氏 1,953,053 9,938 744 可決 98.9
小川 浩二氏 1,953,114 9,877 744 可決 98.9
小宮 一慶氏 1,955,727 7,265 744 可決 99.0
牛尾 奈緒美氏 1,955,694 7,298 744 可決 99.0
山本 晶氏 1,955,899 7,093 744 可決 99.0
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第４号議案
(注)３
監査役３名選任の件
1,939,974 22,702 1,058 可決 98.2
河本 秀樹氏
1,802,096 160,581 1,058 可決 91.2
佐藤 明夫氏
1,704,446 258,225 1,058 可決 86.3
中村 元彦氏
(注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できた議決権を合計し
たことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、
反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
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