株式会社ビーロット 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ビーロット(E31024)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年３月28日
【会社名】 株式会社ビーロット
【英訳名】 B-Lot Company Limited
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 宮内 誠
【本店の所在の場所】 東京都港区新橋一丁目11番７号
【電話番号】 03-6891-2525（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員 経営企画部長 後藤 寛之
【最寄りの連絡場所】 東京都港区新橋一丁目11番７号
【電話番号】 03-6891-2525（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員 経営企画部長 後藤 寛之
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年３月25日の第14回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年３月25日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
①配当財産の種類 金銭
②配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金15円
配当総額 292,587,180円
③剰余金の配当が効力を生じる日 2022年３月28日
第２号議案 定款一部変更の件
将来の機動的な資本政策及び電子提供制度導入に備えるため、変更を行うものであります。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
宮内誠、長谷川進一、望月雅博、江﨑憲太郎、望月文恵及び酒匂裕二を取締役（監査等委員である
取締役を除く。）に選任するものであります。
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
岩本博、古島守及び亀甲智彦を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
小笠原一郎を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
134,245 529 ― (注)１ 可決 (99.6)
剰余金処分の件
第２号議案
128,695 6,079 ― (注)２ 可決 (95.5)
定款一部変更の件
第３号議案
取締役（監査等委員
である取締役を除
く。）６名選任の件
宮内 誠 127,433 7,341 ― 可決 (94.6)
長谷川 進一 134,201 573 ― 可決 (99.6)
(注)３
望月 雅博 134,206 568 ― 可決 (99.6)
江﨑 憲太郎 134,201 573 ― 可決 (99.6)
望月 文恵 134,129 645 ― 可決 (99.5)
酒匂 裕二 134,182 592 ― 可決 (99.6)
第４号議案
監査等委員である取
締役３名選任の件
岩本 博 131,238 3,536 ― 可決 (97.4)
(注)３
古島 守 134,119 655 ― 可決 (99.5)
亀甲 智彦 134,098 676 ― 可決 (99.5)
第５号議案
補欠の監査等委員で
ある取締役１名選任
の件
(注)３
小笠原 一郎 134,119 665 ― 可決 (99.5)
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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