ヒューリック株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ヒューリック株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ヒューリック株式会社(E00523)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年３月28日
【会社名】 ヒューリック株式会社
【英訳名】 Hulic Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 前田 隆也
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋大伝馬町７番３号
【電話番号】 （03）5623－8100（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員 人事部長 小林 元
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋大伝馬町７番３号
【電話番号】 （03）5623－8100（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員 人事部長 小林 元
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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ヒューリック株式会社(E00523)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年３月23日開催の第92期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24
条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出す
るものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2022年３月23日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金20.0円
配当総額15,333,211,660円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2022年３月24日
第２号議案 定款一部変更の件
(1）「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正
規定が2022年９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次
のとおり当社定款を変更するものであります。
① 変更案第16条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる
旨を定めるものであります。
② 変更案第16条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定
するための規定を設けるものであります。
③ 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第16条）は不要とな
るため、これを削除するものであります。
④ 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
(2）ガバナンス向上のため、取締役会議長を業務執行取締役でない取締役が務めることのできる体制
とするものであります。（変更案第23条）
第３号議案 取締役10名選任の件
西浦三郎、前田隆也、志賀秀啓、小林元、中嶋忠、吉留学、宮島司、山田秀雄、福島敦子の９氏を再
選し、新たに辻伸治氏を選任するものであります。
第４号議案 取締役報酬額改定の件
取締役の報酬額を年額1,000百万円以内（うち社外取締役120百万円以内）に改定するものでありま
す。
なお、取締役の報酬額には従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたしま
す。
第５号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の増額の件
当社が、2016年３月23日開催の第86期定時株主総会及び2020年３月24日開催の第90期定時株主総会に
おける決議を経て導入している、取締役（社外取締役を除く。以下同じ）及び執行役員に対する業績
連動型株式報酬制度「株式給付信託（ＢＢＴ（＝Board Benefit Trust））」において、取締役に付
与される１事業年度当たりのポイント数の上限を250,000ポイントから300,000ポイントに増額するも
のであります。
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(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
（賛成の割合）
第１号議案 6,936,548 3,506 261 （注）１ 可決（99.9％）
第２号議案 6,936,097 3,957 261 （注）２ 可決（99.9％）
第３号議案 （注）３
西浦 三郎 6,510,586 398,236 31,458 可決（93.8％）
前田 隆也 6,637,540 271,028 31,715 可決（95.6％）
志賀 秀啓 6,699,536 240,488 261 可決（96.5％）
小林 元 6,798,632 141,393 261 可決（97.9％）
中嶋 忠 6,798,895 141,130 261 可決（97.9％）
吉留 学 6,703,718 236,306 261 可決（96.5％）
宮島 司 6,408,180 531,847 261 可決（92.3％）
山田 秀雄 6,415,497 524,530 261 可決（92.4％）
福島 敦子 6,900,680 39,348 261 可決（99.4％）
辻 伸治 6,639,362 300,658 261 可決（95.6％）
第４号議案 6,892,722 19,469 28,120 （注）１ 可決（99.3％）
第５号議案 6,910,471 29,584 262 （注）１ 可決（99.5％）
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その出席した当該株主
の議決権の３分の２以上の賛成によります。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その出席した当該株主
の議決権の過半数の賛成によります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した
ことにより、各決議事項の可決又は否決が明らかになっているため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対
及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以上
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