新報国マテリアル株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 新報国マテリアル株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
新報国マテリアル株式会社(E01257)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年3月28日
【会社名】 新報国マテリアル株式会社
【英訳名】 Shinhokoku Material Corp.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 成 瀬 正
【本店の所在の場所】 埼玉県川越市新宿町5丁目13番地1
【電話番号】 049―242―1950
【事務連絡者氏名】 取締役総務部長 成 島 伸 一
【最寄りの連絡場所】 埼玉県川越市新宿町5丁目13番地1
【電話番号】 049―242―1950
【事務連絡者氏名】 取締役総務部長 成 島 伸 一
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/3
EDINET提出書類
新報国マテリアル株式会社(E01257)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2022年3月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年3月25日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金25円(普通配当15円、記念配当10円) 総額84,096,525円
ロ 効力発生日
2022年3月28日
第2号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年
9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を変更するものであり
ます。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)3名選任の件
成瀬正、長谷川潔、成島伸一を取締役(監査等委員である取締役を除く)に選任するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
宝池隆史、笹本昌克、丸茂隆を監査等委員である取締役に選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案 19,575 26 0 (注)1 可決 99.87
第2号議案 19,570 31 0 (注)2 可決 99.84
第3号議案
成瀬正 19,365 236 0 可決 98.80
(注)3
長谷川潔 19,565 36 0 可決 99.82
成島伸一 19,449 152 0 可決 99.22
第4号議案
宝池隆史 19,250 351 0 可決 98.21
(注)3
笹本昌克 19,256 345 0 可決 98.24
丸茂隆 19,249 352 0 可決 98.20
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
2/3
EDINET提出書類
新報国マテリアル株式会社(E01257)
臨時報告書
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄
権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
3/3