株式会社ｓＭｅｄｉｏ 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ｓＭｅｄｉｏ |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ｓＭｅｄｉｏ(E31354)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和４年３月25日
【会社名】 株式会社sMedio
【英訳名】 sMedio, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 岩本 定則
【本店の所在の場所】 東京都中央区新川二丁目３番１号
【電話番号】 03-6262-8660（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役 経営企画室長 北埜 弘剛
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区新川二丁目３番１号
【電話番号】 03-6262-8660（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役 経営企画室長 北埜 弘剛
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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EDINET提出書類
株式会社ｓＭｅｄｉｏ(E31354)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、令和４年３月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
（１）株主総会が開催された年月日
令和４年３月24日
（２）決議事項
第１号議案 定款一部変更の件
提案の理由および概要
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が令和４
年９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更す
るものであります。
(１) 変更案第14条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるも
のであります。
(２) 変更案第14条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規
定を設けるものであります。
(３) 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第14条）は不要となるため、これ
を削除するものであります。
(４) 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
第２号議案 取締役４名選任の件
岩本定則、北埜弘剛、落合洋司、林志中を取締役に選任するものであります。
（３）決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、決議事項が可決される
ための要件ならびに決議の結果
賛成数 反対数 棄権数
決議の結果及び賛
決議事項 可決要件
成割合(％)
（個） （個） （個）
第１号議案 9,168 126 ― （注）１ 可決 93.95
第２号議案
岩本 定則 8,950 223 ― （注）１ 可決 91.72
北埜 弘剛 9,014 159 ― （注）１ 可決 92.38
落合 洋司 9,012 161 ― （注）１ 可決 92.35
林 志中 9,013 160 ― （注）１ 可決 92.37
（注）１．各議案の可決要件は次のとおりであります。
第１号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席
した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成によります。
第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席
した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。
２．賛成率の計算方法は次のとおりであります。
本総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分および当日出席のすべての株主分）に
対する、本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して賛成が確認で
きた議決権の数の割合であります。
（４）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権
の集計により各議案の可決要件を満たしたため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認が
できていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以上
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