日本ホスピスホールディングス株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 日本ホスピスホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
日本ホスピスホールディングス株式会社(E34735)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年3月25日
【会社名】 日本ホスピスホールディングス株式会社
【英訳名】 Japan Hospice Holdings Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 高橋 正
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
【電話番号】 03-6368-4154(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 加藤 晋一郎
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
【電話番号】 03-6368-4154
【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 加藤 晋一郎
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2022年3月24日開催の当社第5回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年3月24日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
2019年の改正会社法施行により、株主総会参考書類等の電子提供措置をとる旨を定款で定められたこ
とに伴い、所要の変更を行うものであります
第2号議案 取締役4名選任の件
高橋正氏、加藤晋一郎、荒川暁氏及び田村恵子氏を取締役に選任するものであります。
第3号議案 監査役2名選任の件
林高史氏及び加藤由美氏を監査役に選任するものであります。
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臨時報告書
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案
(注)1
定款一部変更の件 63,174 71 - 可決 99.88
第2号議案
取締役4名選任の件
高橋 正 61,249 1,996 - 可決 96.84
(注)2
加藤 晋一郎 63,098 147 - 可決 99.76
荒川 暁 57,020 6,225 - 可決 90.15
田村 恵子 63,108 137 - 可決 99.78
第3号議案
監査役2名選任の件
(注)3
林 高史
63,200 45 - 可決 99.93
加藤 由美
63,196 49 - 可決 99.92
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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