ナブテスコ株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
ナブテスコ株式会社(E01726)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年3月25日
【会社名】 ナブテスコ株式会社
【英訳名】 Nabtesco Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役 木 村 和 正
【本店の所在の場所】 東京都千代田区平河町二丁目7番9号
【電話番号】 03-5213-1134
【事務連絡者氏名】 コーポレート・コミュニケーション部長 峯 岸 康
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区平河町二丁目7番9号
【電話番号】 03-5213-1134
【事務連絡者氏名】 コーポレート・コミュニケーション部長 峯 岸 康
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/3
EDINET提出書類
ナブテスコ株式会社(E01726)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2022年3月24日開催の第19回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第
24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出す
るものであります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年3月24日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金39円 総額 4,692,402,117円
ロ 効力発生日
2022年3月25日
第2号議案 定款一部変更の件
株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を変更する。
第3号議案 取締役10名選任の件
取締役として、寺本克弘、木村和正、北村明義、波部敦、藤原利也、内田憲男、飯塚まり、水越尚子、日髙直
輝及び髙畑俊哉を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
947,441 8,840 53 (注)1 可決 98.64
剰余金の処分の件
第2号議案
955,898 434 53 (注)2 可決 99.52
定款一部変更の件
第3号議案
取締役10名選任の件
寺本 克弘 930,988 25,342 53 可決 96.92
木村 和正 915,587 40,743 53 可決 95.32
北村 明義 934,587 21,743 53 可決 97.30
波部 敦 934,544 21,786 53 可決 97.29
藤原 利也 934,485 21,845 53 (注)3 可決 97.29
内田 憲男 936,230 20,100 53 可決 97.47
飯塚 まり 946,266 10,064 53 可決 98.51
水越 尚子 946,259 10,071 53 可決 98.51
日髙 直輝 938,854 17,476 53 可決 97.74
髙畑 俊哉 945,913 10,417 53 可決 98.48
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
2/3
EDINET提出書類
ナブテスコ株式会社(E01726)
臨時報告書
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことに
より、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確
認ができていない議決権数は加算しておりません。
3/3