株式会社モバイルファクトリー 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 株式会社モバイルファクトリー |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社モバイルファクトリー(E31331)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年3月25日
【会社名】 株式会社モバイルファクトリー
【英訳名】 Mobile Factory, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 宮嶌 裕二
【本店の所在の場所】 東京都品川区西五反田七丁目22番17号
【電話番号】 050-1743-6211
【事務連絡者氏名】 常務執行役員 佐藤 舞子
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区西五反田七丁目22番17号
【電話番号】 050-1743-6211
【事務連絡者氏名】 常務執行役員 佐藤 舞子
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/3
EDINET提出書類
株式会社モバイルファクトリー(E31331)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2022年3月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年3月24日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
監査等委員会設置会社への移行、及び株主総会資料の電子提供制度導入に備えること等を目的とし
て、当社定款を一部変更するものであります。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件
取締役 (監査等委員である取締役を除く。) として、宮嶌裕二、成沢理恵、山口周の3氏を選任す
るものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役 として、塩澤義介、伊藤英佑、行方一正の3氏を選任するものでありま
す。
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額決定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を、年額200百万円以内(うち社外取締役分は
年額40百万円以内)と定めるものであります。
第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件
監査等委員である取締役の報酬額を、年額40百万円以内と定めるものであります。
2/3
EDINET提出書類
株式会社モバイルファクトリー(E31331)
臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
53,922 473 ― (注)1 可決 98.94
定款一部変更の件
第2号議案
取締役(監査等委員である取締
役を除く。)3名選任の件
宮嶌 裕二 53,717 678 ― 可決 98.57
(注)2
成沢 理恵 53,609 786 ― 可決 98.37
山口 周 53,713 682 ― 可決 98.56
第3号議案
監査等委員である取締役3名選
任の件
塩澤 義介 53,694 701 ― 可決 98.52
(注)2
伊藤 英佑 53,696 699 ― 可決 98.53
行方 一正 53,702 693 ― 可決 98.54
第4号議案
53,593 802 ― (注)3 可決 98.34
取締役(監査等委員である取締
役を除く。)の報酬額決定の件
第5号議案
53,576 819 ― (注)3 可決 98.31
監査等委員である取締役の報酬
額決定の件
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
3.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができてい
ない議決権数は加算しておりません。
3/3