株式会社小田原機器 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社小田原機器(E22554)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年３月25日
【会社名】 株式会社小田原機器
【英訳名】 ODAWARA AUTO-MACHINE MFG.CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 丸山 明義
【本店の所在の場所】 神奈川県小田原市中町一丁目11番３号
【電話番号】 ０４６５－２３－０１２１
【事務連絡者氏名】 常務取締役管理部長 佐藤 健一
【最寄りの連絡場所】 神奈川県小田原市中町一丁目11番３号
【電話番号】 ０４６５－２３－０１２１
【事務連絡者氏名】 常務取締役管理部長 佐藤 健一
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
2022年３月24日開催の当社第43期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2022年３月24日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割り当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金15円 総額46,809,165円
③ 効力発生日
2022年３月25日
第２号議案 定款一部変更の件
監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監
査役及び監査役会に関する規定の削除等を行うとともに、経営の効率性を高め、機動的な意思決定を
可能とするため、業務執行取締役への権限移譲に関する規定等を新設する。
また、「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改
正規定が2022年９月１日に施行されることから株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため変更す
る。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、丸山明義、佐藤健一、津川直樹の３氏を選任
する。
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、平野光利、市川公雄、熊谷輝美の３氏を選任する。
第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、小野翻陽人氏を選任する。
第６号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を年額120,000千円以内とする。
なお、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額には使用人分給与は含まない。
第７号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員である取締役の報酬等の額を年額30,000千円以内とする。
第８号議案 取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与に関する
報酬額等及び内容の決定の件
取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与に関する
報酬等の額を年額20,000千円以内とする。
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(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
第１号議案 22,239 197 － （注）１ 可決 96.82
第２号議案 22,206 230 － （注）２ 可決 96.67
第３号議案
丸山 明義 22,216 220 （注）３ 可決 96.72
－
佐藤 健一 22,216 220 （注）３ 可決 96.72
津川 直樹 22,171 265 （注）３ 可決 96.52
第４号議案
平野 光利 22,201 231 （注）３ 可決 96.65
－
市川 公雄 21,989 443 （注）３ 可決 95.73
熊谷 輝美 22,178 254 （注）３ 可決 96.55
第５号議案
22,184 252 － （注）３ 可決 96.58
小野 翻陽人
第６号議案 22,167 269 － （注）１ 可決 96.50
第７号議案 22,159 273 － （注）１ 可決 96.47
第８号議案 22,107 324 1 （注）１ 可決 96.24
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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