ＤＭＧ森精機株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＤＭＧ森精機株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ＤＭＧ森精機株式会社(E01502)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年３月24日
【会社名】 ＤＭＧ森精機株式会社
【英訳名】 DMG MORI CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 森 雅彦
【本店の所在の場所】 奈良県大和郡山市北郡山町106番地
（注）上記は登記上の本店所在地であり、実際の本社業務は
「最寄りの連絡場所」で行っております。
【電話番号】 0743(53)1125（代表）
【事務連絡者氏名】 代表取締役副社長経理財務本部長 小林 弘武
【最寄りの連絡場所】 東京都江東区潮見２丁目３-23
【電話番号】 03(6758)5900（代表）
【事務連絡者氏名】 代表取締役副社長経理財務本部長 小林 弘武
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
2022年３月22日開催の当社第74回定時株主総会（以下、「本総会」）において、決議事項が決議されましたので、金
融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨
時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2022年３月22日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金30円、総額3,767,249,640円
第２号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定
が2022年９月１日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供措置が導入されることとなるた
め、所要の変更を行う。
第３号議案 取締役10名選任の件
取締役として、森雅彦、クリスチャン トーネス、玉井宏明、小林弘武、藤嶋誠、
ジェームス ヌド、青山藤詞郎、中嶋誠、御立尚資、渡邊弘子を選任する。
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(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
第１号議案 1,027,774 911 210 （注）１ 可決（98.98）
第２号議案 1,027,697 988 210 （注）２ 可決（98.98）
第３号議案 （注）３
森 雅彦 987,700 40,985 210 可決（95.13）
クリスチャン トーネス 1,020,313 8,372 210 可決（98.27）
玉井 宏明 997,513 31,172 210 可決（96.07）
小林 弘武 997,530 31,155 210 可決（96.07）
藤嶋 誠 1,020,327 8,358 210 可決（98.27）
ジェームス ヌド 1,020,263 8,422 210 可決（98.26）
青山藤詞郎 1,023,709 4,976 210 可決（98.59）
中嶋 誠 1,023,696 4,989 210 可決（98.59）
御立 尚資 1,000,217 28,468 210 可決（96.33）
渡邊 弘子 1,023,816 4,869 210 可決（98.60）
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により
各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、
賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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