ＧＭＯアドパートナーズ株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＧＭＯアドパートナーズ株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ＧＭＯアドパートナーズ株式会社(E05123)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年3月24日
【会社名】 ＧＭＯアドパートナーズ株式会社
【英訳名】 GMO AD Partners Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 橋口 誠
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区桜丘町26番１号
（上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の「最寄りの
連絡場所」にて行っております。）
【電話番号】 03(5728)7900（代表）
【事務連絡者氏名】 専務取締役 菅谷 俊彦
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区道玄坂１丁目２番３号
【電話番号】 03(5728)7900（代表）
【事務連絡者氏名】 専務取締役 菅谷 俊彦
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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ＧＭＯアドパートナーズ株式会社(E05123)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年３月19日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年３月19日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金10円90銭 総額171,781,090円
ロ 効力発生日
2022年３月22日
第２号議案 定款一部変更の件
遠隔地の株主様等多くの株主様が株主総会へ出席しやすくなることで、株主総会の活性化、効率化、円滑化を
図るとともに、感染症や自然災害等の大規模災害時のリスクを低減し株主様の利益を確保するため、完全電子化
による株主総会（いわゆるバーチャルオンリー株主総会）を開催することができるよう、定款第12条につき変更
を行う。
また、「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が
2022年９月１日から施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款第15条につき
所要の変更を行う。
第３号議案 取締役（監査等委員であるものを除く）11名選任の件
取締役（監査等委員であるものを除く）として、橋口誠氏、熊谷正寿氏、堀内敏明氏、菅谷俊彦氏、佐久間勇
氏、須田昌樹氏、伊藤幹高氏、渡部謙太郎氏、徳永伸一郎氏、安田昌史氏、および有澤克己氏の11名を選任す
る。
第４号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
監査等委員である取締役として、岩濱みゆき氏、杉野知包氏、熊谷文麿氏、および稲葉幹次氏の４名を選任す
る。
第５号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、ＥＹ新日本有限責任監査法人を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
132,362 185 0 (注)１ 可決 99.86
剰余金処分の件
第２号議案
131,151 1,395 0 (注)２ 可決 98.95
定款一部変更の件
第３号議案
取締役（監査等委員であ
るものを除く）11名選任
の件
橋口 誠 130,836 1,711 0 可決 98.71
熊谷 正寿 130,730 1,817 0 可決 98.63
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堀内 敏明 131,058 1,489 0 (注)３ 可決 98.88
菅谷 俊彦 131,042 1,505 0 可決 98.86
佐久間 勇 128,785 1,486 0 可決 97.16
須田 昌樹 128,784 1,487 0 可決 97.16
伊藤 幹高 128,766 1,505 0 可決 97.15
渡部 謙太郎 128,765 1,506 0 可決 97.15
徳永 伸一郎 128,781 1,490 0 可決 97.16
安田 昌史 128,679 1,592 0 可決 97.08
有澤 克己 128,673 1,598 0 可決 97.08
第４号議案
監査等委員である取締役
４名選任の件
岩濱 みゆき 129,058 1,213 0 可決 97.37
(注)３
杉野 知包 128,913 1,358 0 可決 97.26
熊谷 文麿 128,619 1,652 0 可決 97.04
稲葉 幹次 129,003 1,268 0 可決 97.33
第５号議案
129,096 1,173 0 (注)１ 可決 97.40
会計監査人選任の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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