ホシザキ株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
ホシザキ株式会社(E01654)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年3月25日
【会社名】 ホシザキ株式会社
【英訳名】 HOSHIZAKI CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小林 靖浩
【本店の所在の場所】 愛知県豊明市栄町南館3番の16
【電話番号】 (0562)96-1111(総務部)
【事務連絡者氏名】 取締役 矢口 教
【最寄りの連絡場所】 愛知県豊明市栄町南館3番の16
【電話番号】 (0562)96-1111(総務部)
【事務連絡者氏名】 取締役 矢口 教
【縦覧に供する場所】 ホシザキ株式会社 営業本部
(東京都品川区西品川一丁目1番1号)
ホシザキ株式会社 大阪支店
(大阪市中央区内本町二丁目2番12号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
1/3
EDINET提出書類
ホシザキ株式会社(E01654)
臨時報告書
1【提出理由】
2022年3月23日開催の当社第76期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年3月23日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
株主総会資料の電子提供制度導入に伴う所要の変更を行う。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)8名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)として 、 坂本 精志 、 小林 靖浩 、 友添 雅直 、 後藤 昌彦 、
丸山 暁 、 栗本 克裕 、 家田 康嗣及び矢口 教の8氏を選任する 。
第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件
監査等委員である取締役として、水谷 正及び元松 茂の両氏を選任する。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役2名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、川島 雅巳、鈴木太刀雄の両氏を選任する。
2/3
EDINET提出書類
ホシザキ株式会社(E01654)
臨時報告書
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
(賛成割合)
第1号議案 660,665 19 0 (注)1 可決(99.342%)
第2号議案 (注)2
坂本 精志 634,062 10,376 16,240 可決(95.343%)
小林 靖浩 649,306 9,901 1,466 可決(97.636%)
友添 雅直 659,036 1,646 0 可決(99.097%)
後藤 昌彦 659,874 809 0 可決(99.223%)
丸山 暁 655,369 5,312 0 可決(98.546%)
栗本 克裕 658,153 2,528 0 可決(98.965%)
家田 康嗣 658,153 2,528 0 可決(98.965%)
矢口 教 658,151 2,530 0 可決(98.965%)
第3号議案 (注)2
水谷 正 641,998 18,680 0 可決(96.536%)
元松 茂 650,715 9,968 0 可決(97.846%)
第4号議案 (注)2
川島 雅巳 651,581 9,096 0 可決(97.977%)
鈴木 太刀雄 660,636 48 0 可決(99.338%)
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主からの各議案の賛否に関して確認できたものを合計した
ことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛
成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
3/3