株式会社ＣＬホールディングス 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ＣＬホールディングス |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ＣＬホールディングス(E05199)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年３月24日
【会社名】 株式会社ＣＬホールディングス
【英訳名】 ＣＬ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｉｎｃ．
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 内川 淳一郎
【本店の所在の場所】 東京都港区南青山二丁目26番1号
【電話番号】 03-6890-1881（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員経営企画本部長兼管理本部長 野田 直樹
【最寄りの連絡場所】 東京都港区南青山二丁目26番1号
【電話番号】 03-6890-1881（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員経営企画本部長兼管理本部長 野田 直樹
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年３月23日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年３月23日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第 70 号）附則第１条ただし書きに規定する改正
規定が2022年９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次
のとおり当社定款を変更するもの。
①変更案第15条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる
旨を定めるもの。
② 変更案第15条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定
するための規定を設けるもの。
③株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第15条）は不要とな
るため、これを削除するもの。
④上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるもの。
第２号議案 取締役８名選任の件
取締役として、内川淳一郎、米山誠、山下聡、小西秀央、石村満、園部洋士、渡辺尚、安田幸代
の各氏を選任する。
第３号議案 監査役２名選任の件
監査役として、曲渕博史、小林元夫の両氏を選任する。
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、宮原敏夫氏を選任する。
第５号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件
第６号議案 取締役および監査役のストックオプションに関する報酬額設定および内容決定の件
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成割合(％)
第１号議案
85,893 187 0 (注)２ 可決 99.35
定款一部変更の件
第２号議案
取締役８名選任の件
内川 淳一郎 80,974 5,106 0 可決 93.66
米山 誠 85,863 217 0 可決 99.32
山下 聡 85,880 200 0 可決 99.34
(注)３
小西 秀央 85,870 210 0 可決 99.33
石村 満 85,852 228 0 可決 99.31
園部 洋士 85,877 203 0 可決 99.34
渡辺 尚 85,877 203 0 可決 99.34
安田 幸代 85,875 205 0 可決 99.33
第３号議案
監査役２名選任の件
曲渕 博史 85,891 188 0 (注)３ 可決 99.35
小林 元夫 85,865 214 0 可決 99.32
第４号議案
補欠監査役１名選任
の件
(注)３
宮原 敏夫 85,857 222 0 可決 99.31
第５号議案
ストックオプション
70,115 15,964 0 (注)２ 可決 81.10
として新株予約権を
発行する件
第６号議案
取締役および監査役
のストックオプショ
70,074 16,006 0 (注)１ 可決 81.06
ンに関する報酬額設
定および内容決定の
件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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