株式会社土木管理総合試験所 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社土木管理総合試験所 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社土木管理総合試験所(E31723)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和4年3月24日
【会社名】 株式会社土木管理総合試験所
【英訳名】 C.E.Management Integrated Laboratory Co.Ltd
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 下平 雄二
【本店の所在の場所】 長野県長野市篠ノ井御幣川877番地1
【電話番号】 026-293-5677
【事務連絡者氏名】 専務取締役 西澤 清一
【最寄りの連絡場所】 東京都台東区上野5-15-14-5F
【電話番号】 03-5846-8385
【事務連絡者氏名】 企画部 塩入 奈央
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社土木管理総合試験所(E31723)
臨時報告書
1【提出理由】
令和4年3月23日開催の当社第37期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
令和4年3月23日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金5円00銭
総額 71,064,975円
第2号議案 定款一部変更の件
①「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規
定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとお
り当社定款を変更するものであります。
a.変更案第19条(電子提供措置等)第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、
電子提供措置をとる旨を定めるものであります。
b.変更案第19条(電子提供措置等)第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載す
る事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。
c.株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第19条)は不要と
なるため、これを削除するものであります。
d.上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
②経営体制の一層の強化並びにコーポレート・ガバナンス体制強化を目的として、現行定款第21条
(取締役の員数)に定める取締役の員数の上限を5名増員し、10名から15名に変更するものでありま
す。
第3号議案 取締役5名選任の件
大岡晃博、中島壮弘、中沢学、下平絵里加及び中澤悟を取締役に選任するものであります。
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臨時報告書
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案 105,463 447 - (注)1 可決 99.56
第2号議案 102,475 3,455 - (注)2 可決 96.74
第3号議案
大岡 晃博 100,299 5,631 - (注)3 可決 94.68
中島 壮弘 100,087 5,843 - (注)3 可決 94.48
中沢 学 100,083 5,847 - (注)3 可決 94.48
下平 絵里加 99,788 6,142 - (注)3 可決 94.20
中澤 悟 101,303 4,627 - (注)3 可決 95.63
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以上
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