株式会社ショーケース 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 株式会社ショーケース |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ショーケース(E27894)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年3月24日
【会社名】 株式会社ショーケース
【英訳名】 Showcase Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 永田 豊志
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木一丁目9番9号
【電話番号】 03-5575-5117(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役CFO 兼 コーポレート本部長 兼 経理・財務部長 平野井 順
一
【最寄りの連絡場所】 東京都港区六本木一丁目9番9号
【電話番号】 03-6866-8555
【事務連絡者氏名】 取締役CFO 兼 コーポレート本部長 兼 経理・財務部長 平野井 順
一
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/3
EDINET提出書類
株式会社ショーケース(E27894)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2022年3月23日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年3月23日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
(1)当社は、遠隔地の株主様など多くの株主様が出席しやすくなることで、株主総会の活性化、効率化、円滑
化を図り、また、新型コロナウイルス感染症等の感染症への対策にも資することで、株主様の利益を確保
するため、完全電子化による株主総会(いわゆるバーチャルオンリー株主総会)を開催することができる
よう、変更案第11条第2項を新設するものであります。
(2)「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし下記に規定する改正規定が
2022年9月1日に施工されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款第14条(株主総
会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)を次の通り変更するものであります。
①変更案第14条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定める
ものであります。
②変更案第14条第1項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための
規定を設けるものであります。
③株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第14条)は不要となるため、こ
れを削除するものであります。
④上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する不足を設けるものであります。
第2号議案 取締役7名選任の件
取締役として、永田豊志、森雅弘、平野井順一、矢部芳一、柳雅二、渡久地択、中村浩一郎の7名を選任するも
のであります。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として。小野和典の1名を選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
61,453 887 (注)1 可決 96.54
定款一部変更の件
第2号議案
取締役7名選任の件
永田 豊志 56,534 5,806 可決 88.81
森 雅弘 57,776 4,564 可決 90.76
平野井 順一 61,472 868 可決 96.57
(注)2
矢部 芳一 59,546 2,794 可決 93.54
柳 雅二 59,121 3,219 可決 92.87
2/3
EDINET提出書類
株式会社ショーケース(E27894)
臨時報告書
渡久地 択 55,825 6,515 可決 87.69
中村 浩一郎 61,590 750 可決 96.75
第3号議案
監査役1名選任の件
(注)3
小野 和典 61,891 449 可決 97.22
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
3/3