ＴＨＫ株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
ＴＨＫ株式会社(E01678)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年3月23日
【会社名】 ＴＨＫ株式会社
【英訳名】 ＴＨＫ ＣＯ., ＬＴＤ．
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 寺町 彰博
【本店の所在の場所】 東京都港区芝浦二丁目12番10号
【電話番号】 03(5730)3911(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 経営戦略統括本部財務経理統括部長 中根 建治
【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝浦二丁目12番10号
【電話番号】 03(5730)3911(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 経営戦略統括本部財務経理統括部長 中根 建治
【縦覧に供する場所】
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町2番1号）
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臨時報告書
１【提出理由】
2022年3月19日開催の当社第52期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものでありま
す。
２【報告内容】
(1）株主総会が開催された年月日
2022年3月19日
(2）決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
1. 期末配当に関する事項
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金 39.5円(うち記念配当2.5円) 総額4,924,613,086円
ロ 効力発生日
2022年3月22日
2. その他の剰余金の処分に関する事項
イ 増加する剰余金の項目とその額
別途積立金 3,000,000,000円
ロ 減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 3,000,000,000円
第2号議案 定款一部変更の件
株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、所要の変更を行うものであります。
第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件
取締役として、寺町彰博、寺町俊博、今野宏、寺町崇史、槇信之、下牧純二、坂井淳一、甲斐莊正
晃、甲斐順子の9名を選任するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、日置政克、大村富俊、上田良樹の3名を選任するものであります。
第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、鳥海哲郎1名を選任するものであります。
第6号議案 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のため
の報酬決定の件
対象取締役に対する譲渡制限付株式の具体的な内容および数の上限を決議するものであります。
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(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果
賛成数 反対数 棄権数
決議事項
(個) (個) (個)
賛成割合
可否
(％)
第1号議案
1,028,866 414 11 99.75 可決
剰余金の処分の件
第2号議案
1,029,024 258 11 99.77 可決
定款一部変更の件
第3号議案
取締役（監査等委員である取締役を
除く。）9名選任の件
寺町彰博 990,628 38,652 11 96.05 可決
寺町俊博 1,010,731 18,553 11 98.00 可決
今野宏 1,023,236 6,048 11 99.21 可決
寺町崇史 1,023,640 5,644 11 99.25 可決
槇信之 1,023,749 5,535 11 99.26 可決
下牧純二 1,023,610 5,674 11 99.24 可決
坂井淳一 1,016,436 12,848 11 98.55 可決
甲斐莊正晃 981,191 48,092 11 95.13 可決
甲斐順子 1,028,677 607 11 99.74 可決
第4号議案
監査等委員である取締役3名選任の
件
日置政克 1,027,000 2,279 11 99.57 可決
大村富俊 1,027,090 2,189 11 99.58 可決
上田良樹 1,027,054 2,225 11 99.58 可決
第5号議案
補欠の監査等委員である取締役1名
選任の件
鳥海哲郎 1,027,328 1,955 11 99.61 可決
第6号議案
取締役（監査等委員である取締役お
よび社外取締役を除く。）に対する 979,044 50,238 11 94.92 可決
譲渡制限付株式の付与のための報酬
決定の件
（注）1.各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
第1号議案、第6号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した
当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
第3号議案、第4号議案、第5号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株
主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
2.賛成率の計算方法は次のとおりです。
本総会に出席した株主の議決権の数（事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する各議案の賛否に関
して確認できた議決権の割合であります。
(4）株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの議決権行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、当該株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対
及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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