ソフトマックス株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | ソフトマックス株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ソフトマックス株式会社(E27276)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 九州財務局長
【提出日】 2022年3月29日
【会社名】 ソフトマックス株式会社
【英訳名】 SOFTMAX CO.,LTD
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松島 努
【本店の所在の場所】 鹿児島県鹿児島市加治屋町12番11号
【電話番号】 099(226)1222(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部担当 濵平 耕一
【最寄りの連絡場所】 鹿児島県鹿児島市加治屋町12番11号
【電話番号】 099(226)1222(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部担当 濵平 耕一
【縦覧に供する場所】 ソフトマックス株式会社本社営業本部
(東京都品川区北品川四丁目7番35号)
ソフトマックス株式会社名古屋支店
(名古屋市西区牛島町2番5号)
ソフトマックス株式会社大阪支店
(大阪市淀川区西中島三丁目23番16号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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ソフトマックス株式会社(E27276)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2022年3月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年3月28日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金20円 総額119,358,860円
ロ 効力発生日
2022年3月29日
第2号議案 定款一部変更の件
第3号議案 取締役11名選任の件
取締役として、野村俊郎、松島努、島森千恵子、濵平耕一、齊藤克司、野村竜彦、上田大輔、
長澤宗年、下玉利一志、 福元紳一、愛甲孝を選任するものであります。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、福永大悟を選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
39,973 70 - (注)1 可決 99.04
剰余金の処分の件
第2号議案
39,986 57 - (注)2 可決 99.07
定款一部変更の件
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ソフトマックス株式会社(E27276)
臨時報告書
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第3号議案
取締役11名選任の件
野村 俊郎 39,952 91 - 可決 98.98
松島 努 39,958 85 - 可決 99.00
島森 千恵子 39,960 83 - 可決 99.00
濵平 耕一 39,960 83 - 可決 99.00
齊藤 克司 39,960 83 - 可決 99.00
(注)3
野村 竜彦 39,954 89 - 可決 98.99
上田 大輔 39,957 86 - 可決 99.00
長澤 宗年 39,956 87 - 可決 98.99
下玉利 一志 39,956 87 - 可決 98.99
福元 紳一 39,959 84 - 可決 99.00
愛甲 孝 39,955 88 - 可決 98.99
第4号議案
補欠監査役1名選任 39,834 209 - (注)3 可決 98.69
の件
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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