明治機械株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
明治機械株式会社(E01538)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年3月4日
【会社名】 明治機械株式会社
【英訳名】 Meiji Machine Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 日根 年治
【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田多町二丁目2番地22
【電話番号】 03-5295-3511(代表)
【事務連絡者氏名】 管理部長 高工 弘
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田多町二丁目2番地22
【電話番号】 03-5295-3511(代表)
【事務連絡者氏名】 管理部長 高工 弘
【縦覧に供する場所】
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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明治機械株式会社(E01538)
臨時報告書
1【提出理由】
2022年3月1日開催の当社臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年3月1日
(2)当該決議事項の内容
<会社提案>
第1号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
小山貴子氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。
<会社提案・株主提案>
第2号議案 資本金の額の減少の件
1.減少する資本金の額
資本金の額1,414,059,580円のうち、1,314,059,580円を減少し、資本金の額を100,000,000円と
いたします。
2.資本金の額の減少の方法
発行済株式総数を変更せず、減少する資本金の額1,314,059,580円の全額をその他資本剰余金に
振り替えます。
3.資本金の額の減少の効力発生日
2022年3月31日
<株主提案>
第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
川田耕治氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第4号議案 会社法316条2項に定める当社の業務及び財産の状況を調査する者の選任の件
会社法316条2項に定める当社の業務及び財産の状況を調査する者として、三浦亮太氏を選任するも
のであります。
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(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案 53,484 31,056 268 (注)1 可決 63.06
第2号議案 83,985 829 - (注)2 可決 99.02
第3号議案 31,228 53,318 268 (注)1 否決 36.82
第4号議案 31,534 53,012 268 (注)3 否決 37.18
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
以 上
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