株式会社バイク王&カンパニー 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社バイク王&カンパニー |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社バイク王&カンパニー(E02988)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年2月28日
【会社名】 株式会社バイク王&カンパニー
【英訳名】 BIKE O & COMPANY Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 石川 秋彦
【本店の所在の場所】 東京都港区海岸三丁目9番15号
【電話番号】 03(6803)8811(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 管理部門担当 竹内 和也
【最寄りの連絡場所】 東京都港区海岸三丁目9番15号
【電話番号】 03(6803)8811(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 管理部門担当 竹内 和也
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2022年2月25日開催の当社第24回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するもの
であります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年2月25日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 第24期剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金10円 総額139,655,730円
ロ 効力発生日
2022年2月28日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、石川秋彦、加藤義博、大谷真樹、小宮謙一、
澤篤史の5氏を選任するものであります。
第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、守屋達雄氏を選任するものであります。
第4号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、赤坂有限責任監査法人を選任するものであります。
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)等に対する株式報酬等の額および内容
決定の件
当社の取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)および取締役を兼務しない執
行役員で使用人でない執行役員を対象に、当社株式および当社株式の時価相当額の金銭の給付を行う
株式報酬制度を新たに導入するものであります。
第6号議案 監査等委員である取締役に対する株式報酬等の額および内容決定の件
当社の監査等委員である取締役を対象に、当社株式および当社株式の時価相当額の金銭の給付を行
う株式報酬制度を新たに導入するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
議 案 賛成(個) 反対(個) 棄権・無効(個) 賛成率(%) 決議結果
第1号議案 112,537 371 0 99.67 可決
第2号議案
石川秋彦 104,535 8,371 2 92.58 可決
加藤義博 104,862 8,044 2 92.87 可決
大谷真樹 112,546 360 2 99.68 可決
小宮謙一 112,561 345 2 99.69 可決
澤篤史 112,585 321 2 99.71 可決
第3号議案
守屋達雄 112,570 337 1 99.70 可決
第4号議案 112,547 353 8 99.68 可決
第5号議案 112,456 452 0 99.60 可決
第6号議案 112,092 814 2 99.28 可決
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(注)各議案の可決要件は次のとおりです。
1.第1号議案、第4号議案、第5号議案および第6号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
2.第2号議案および第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上
を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを集計した
ことにより各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って適法に決議が成立したため、議決権の
数の一部を集計しておりません。
以上
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