株式会社ジェイグループホールディングス 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ジェイグループホールディングス |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ジェイグループホールディングス(E03495)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2022年２月25日
【会社名】 株式会社ジェイグループホールディングス
【英訳名】 j-Group Holdings Corp.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 新田 二郎
【本店の所在の場所】 名古屋市中区栄三丁目４番28号
【電話番号】 (052)243-0026(代表)
【事務連絡者氏名】 総務人事部 部長 森下 学
【最寄りの連絡場所】 名古屋市中区栄三丁目４番28号
【電話番号】 (052)243-0026(代表)
【事務連絡者氏名】 総務人事部 部長 森下 学
【縦覧に供する場所】 株式会社ジェイグループホールディングス東京支店
(東京都豊島区南池袋一丁目23番１号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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株式会社ジェイグループホールディングス(E03495)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年２月24日の臨時株主総会、普通株主様による種類株主総会及びＡ種種類株主による種類株主総会に
おいて、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令
第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
１．臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会
(1) 株主総会が開催された年月日
①臨時株主総会
2022年２月24日
②普通株主による種類株主総会
2022年２月24日
(2) 決議事項の内容
①定時株主総会
第１号議案 定款一部変更の件
Ｂ種種類株式の発行を可能とするために、新たな種類の株式としてＢ種種類株式を追加し、Ｂ種種類株式に関
する定款規定を新設するとともに、発行可能種類株式総数の変更等を行う。
第２号議案 第三者割当によるＢ種種類株式発行の件
会社法第199条の規定に基づき、ＤＢＪ飲食・宿泊支援ファンド投資事業有限責任組合に対する第三者割当によ
るＢ種種類株式の発行を実施する。
第３号議案 資本金及び資本準備金の額の減少の件
１．資本金の額の減少の要領
（１）減少すべき資本金の額
Ｂ種種類株式発行後の資本金の総額550,000,000円を500,000,000円減少して50,000,000円とする。
（２）資本金の額の減少の方法
会社法第447条第１項の規定に基づき資本金の額の減少を上記のとおり行った上で、全額をその他資本剰
余金に振り替える。
（３）資本金の額の減少の効力発生日
2022 年２月28日
２．資本準備金の額の減少の要領
（１）減少すべき資本準備金の額
Ｂ種種類株式発行後の資本準備金の総額500,000,000円を500,000,000円減少して０円とする。
（２）資本準備金の額の減少の方法
会社法第448条第１項の規定に基づき資本準備金の額の減少を上記のとおり行った上で、全額をその他資
本剰余金に振り替える。
（３）資本金準備金の額の減少の効力発生日
2022 年２月28日
②普通株主による種類株主総会
議案 定款一部変更の件
臨時株主総会の第１号議案「定款一部変更の件」の内容と同一であります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
①臨時株主総会
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
50,822 750 (注)１ 可決 98.44
定款一部変更の件
第２号議案
50,738 834 (注)１ 可決 98.27
第三者割当によるＡ
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臨時報告書
種種類株式発行の件
第３号議案
50,795 777 (注)１ 可決 98.39
資本金及び資本準備
金の額の減少の件
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
②普通株主による種類株主総会
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
50,746 826 (注)１ 可決 98.29
定款一部変更の件
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
２．Ａ種種類株主による種類株主総会
(1) 株主総会決議があったものとみなされた年月日
2022年２月24日
(2) 決議事項の内容
議案 定款一部変更の件
臨時株主総会の第１号議案「定款一部変更の件」の内容と同一であります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
300 0 (注)１ 可決 100.00
定款一部変更の件
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
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