アヲハタ株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
アヲハタ株式会社(E00503)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 中国財務局長
【提出日】 2022年2月22日
【会社名】 アヲハタ株式会社
【英訳名】 AOHATA Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山本 範雄
【本店の所在の場所】 広島県竹原市忠海中町一丁目1番25号
【電話番号】 (0846)26-0111
【事務連絡者氏名】 執行役員 経営本部長 石橋 弘行
【最寄りの連絡場所】 広島県竹原市忠海中町一丁目1番25号
【電話番号】 (0846)26-0111
【事務連絡者氏名】 執行役員 経営本部長 石橋 弘行
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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アヲハタ株式会社(E00503)
臨時報告書
1【提出理由】
2022年2月18日開催の当社第73回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年2月18日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
1.期末配当に関する事項
(1)配当財産の種類
金銭
(2)配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式 1株につき 10円
配当総額 82,379,360円
(3)剰余金の配当が効力を生じる日
2022年2月21日
2.その他の剰余金の処分に関する事項
(1)減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 750,000,000円
(2)増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 750,000,000円
第2号議案 取締役6名選任の件
取締役として、山本範雄、鈴木勝義、清水正史、堀 宏、角川晴彦および石野洋子を選任する。
第3号議案 取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
取締役(社外取締役を除く。)に対して、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することと
し、割当てる普通株式の総数を年2万株以内、譲渡制限付株式付与のために発行又は処分をされる
当社の普通株式の総額を年額50百万円以内とする。
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(3)決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
ならびに当該決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件 賛成率 決議の結果
第1号議案 68,971 81 0 (注)1 98.74% 可決
第2号議案 (注)2
山本 範雄 68,878 174 0 98.61% 可決
鈴木 勝義 68,908 144 0 98.65% 可決
清水 正史 68,875 177 0 98.60% 可決
堀 宏 68,960 92 0 98.72% 可決
角川 晴彦 68,893 159 0 98.63% 可決
石野 洋子 68,907 145 0 98.65% 可決
第3号議案 68,627 425 0 (注)1 98.25% 可決
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主
の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集
計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席
の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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