象印マホービン株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 象印マホービン株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
象印マホービン株式会社(E02395)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2022年2月18日
【会社名】 象印マホービン株式会社
【英訳名】 Zojirushi Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 市川 典男
【本店の所在の場所】 大阪市北区天満1丁目20番5号
【電話番号】 06-6356-2368
【事務連絡者氏名】 人事総務部長 山本 泰志
【最寄りの連絡場所】 大阪市北区天満1丁目20番5号
【電話番号】 06-6356-2368
【事務連絡者氏名】 人事総務部長 山本 泰志
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
象印マホービン株式会社東京支社
(東京都港区南麻布1丁目6番18号)
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象印マホービン株式会社(E02395)
臨時報告書
1【提出理由】
2022年2月17日開催の当社第77期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するもので
あります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年2月17日
(2) 決議事項の内容
<会社提案>
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金19円 総額1,284,992,971 円
ロ 効力発生日
2022年2月18日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)10名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、市川典男、松本龍範、宮越芳彦、真田 修、
造田英治、宇和政男、治京宏明、髙岸直樹、伊住弘美、鳥井信吾の各氏を選任するものでありま
す。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、平井義嗣、塩野香苗、宇都宮一志の各氏を選任するものでありま
す。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、西村智子氏を選任するものであります。
第5号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)の更新の件
当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)を更新するものであります。
<株主提案>
第6号議案 取締役(監査等である取締役を除く。)2名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、齋藤弘、石原俊彦の両氏を選任するものであ
ります。
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臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
<会社提案>
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
515,803 113,383 ― (注)1 可決 (81.90)
剰余金の処分の件
第2号議案
取締役(監査等委員
である取締役を除
く。)10名選任の件 (注)2
市川 典男 497,154 132,025 6 可決 (78.94)
松本 龍範 619,187 9,992 6 可決 (98.32)
宮越 芳彦 619,179 10,000 6 可決 (98.32)
真田 修 619,136 10,043 6 可決 (98.31)
造田 英治 619,159 10,020 6 可決 (98.32)
宇和 政男 619,137 10,042 6 可決 (98.31)
治京 宏明 619,160 10,019 6 可決 (98.32)
髙岸 直樹 467,251 161,928 6 可決 (74.20)
伊住 弘美 506,661 122,518 6 可決 (80.45)
鳥井 信吾 619,260 9,919 6 可決 (98.33)
第3号議案
監査等委員である取
締役3名選任の件 (注)2
平井 義嗣 503,328 125,821 ― 可決 (79.92)
塩野 香苗 619,765 9,384 ― 可決 (98.41)
宇都宮 一志 619,780 9,369 ― 可決 (98.42)
第4号議案
補欠の監査等委員で
ある取締役1名選任
の件 (注)2
西村 智子 628,600 586 ― 可決 (99.82)
第5号議案
当社株式の大量取得
行為に関する対応策 426,337 202,838 6 (注)1 可決 (67.70)
(買収防衛策)の更
新の件
<株主提案>
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(%)
第6号議案
取締役(監査等委員
である取締役を除
く。)2名選任の件 (注)2
齋藤 弘 142,874 486,250 6 否決 (22.69)
石原 俊彦 136,961 492,163 6 否決 (21.75)
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの議決権行使分及び当日出席された株主(委任状提出によるものを含む)の内、賛否が確認でき
た議決権数との合計により、全ての議案は可決要件を満たしたことから、本総会当日出席株主のうち、賛成、反対
及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
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