ソマール株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
ソマール株式会社(E02673)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年７月６日
【会社名】 ソマール株式会社
【英訳名】 SOMAR CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 曽谷 太
【本店の所在の場所】 東京都中央区銀座四丁目11番２号
【電話番号】 03-3542-2151
【事務連絡者氏名】 Ｆ＆Ａ部長 今井原 俊彦
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区銀座四丁目11番２号
【電話番号】 03-3542-2151
【事務連絡者氏名】 Ｆ＆Ａ部長 今井原 俊彦
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
1/3
EDINET提出書類
ソマール株式会社(E02673)
臨時報告書
１【提出理由】
2022年６月28日開催の当社第75回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2022年６月28日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
① 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金 50円 総額 96,978,300円
② 剰余金の配当が効力を生じる日
2022年６月29日
第２号議案 定款一部変更の件
① 事業目的の記載の変更
今後の当社事業の展開に備えるため、定款の一部を変更する。
② 株主総会資料の電子提供制度の導入
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正
規定が2022年９月１日に施行されることから、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、
定款の一部を変更する。
第３号議案 取締役７名選任の件
取締役として、曽谷太、鶴田和久、小林正樹、牛尾成次、三村摂、坂本昇及び春日孝之を選任する。
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、三留拓郎を選任する。
2/3
EDINET提出書類
ソマール株式会社(E02673)
臨時報告書
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
（賛成の割合）
第１号議案 13,829 162 0 （注）１ 可決（98.17％）
第２号議案 13,928 63 0 （注）２ 可決（98.87％）
第３号議案 （注）３
曽谷 太 13,636 355 0 可決（96.80％）
鶴田 和久 13,887 104 0 可決（98.58％）
小林 正樹 13,887 104 0 可決（98.58％）
牛尾 成次 13,887 104 0 可決（98.58％）
三村 摂 13,887 104 0 可決（98.58％）
坂本 昇 13,887 104 0 可決（98.58％）
春日 孝之 13,886 105 0 可決（98.57％）
第４号議案 （注）３
三留 拓郎 13,660 331 0 可決（96.97％）
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成であります。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計によ
り、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席の株主のう
ち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
3/3
