株式会社モルフォ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社モルフォ(E25682)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和4年1月31日
【会社名】 株式会社モルフォ
【英訳名】 Morpho, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 平賀 督基
【本店の所在の場所】 東京都千代田区西神田三丁目8番1号
千代田ファーストビル東館12階
【電話番号】 03-3288-3288(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役コーポレート戦略部長 福永 寛康
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区西神田三丁目8番1号
千代田ファーストビル東館12階
【電話番号】 03-3288-3288(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役コーポレート戦略部長 福永 寛康
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/2
EDINET提出書類
株式会社モルフォ(E25682)
臨時報告書
1【提出理由】
2022年1月31日開催の当社第18回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年1月31日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
2021年6月16日付で施行された「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」により、新たに
「場所の定めのない株主総会」(いわゆるバーチャルオンリー株主総会)の開催が認められたことに
伴い、定款第12条2項を追加するものであります。
第2号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
当社の執行役員を兼務する取締役に対し、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するもの
であります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案
32,980 1,640 2 (注)1 可決 95.03
定款一部変更の件
第2号議案
取締役に対する譲渡制限付株式の付 31,429 3,187 2 (注)2 可決 90.57
与のための報酬決定の件
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決
権の3分の2以上の賛成による。
2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
2/2