株式会社ギフト 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ギフト(E34336)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年1月31日
【会社名】 株式会社ギフト
【英訳名】 GIFT INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 田川 翔
【本店の所在の場所】 東京都町田市森野一丁目23番19号
【電話番号】 042(860)7182(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 末廣 紀彦
【最寄りの連絡場所】 東京都町田市森野一丁目23番19号
【電話番号】 042(860)7182(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 末廣 紀彦
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2022年1月27日開催の当社第12回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年1月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金20円 総額199,076,200円
第2号議案 定款一部変更の件
① 第1条(商号)を「株式会社ギフト」から「株式会社ギフトホールディングス」へ変更するもの
であります。また、商号変更の効力発生日を2022年3月1日とする旨の附則を新設するものであ
ります。
② 今後の業容の拡大と事業内容の多様化に対応するため、第2条(目的)に事業目的を追加するも
のであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
田川翔、笹島竜也、藤井誠二、末廣紀彦、榎正規及び寺田三男を取締役(監査等委員である取締役を
除く。)に選任するものであります。
第4号議案 会計監査人選任の件
監査法人東海会計社を会計監査人に選任するものであります。
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(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案
76,876 868 - (注)1 可決 98.17
剰余金の処分の件
第2号議案
77,667 77 - (注)2 可決 99.18
定款一部変更の件
第3号議案
取締役(監査等委員である取締役を (注)3
除く。)6名選任の件
田川 翔 76,492 1,252 - 可決 97.68
笹島 竜也 77,657 87 - 可決 99.16
藤井 誠二 77,655 89 - 可決 99.16
末廣 紀彦 77,650 94 - 可決 99.16
榎 正規 77,652 92 - 可決 99.16
寺田 三男 77,654 90 - 可決 99.16
第4号議案
77,632 112 - (注)1 可決 99.13
会計監査人選任の件
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成によります。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成によります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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