株式会社プロレド・パートナーズ 臨時報告書

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                                                株式会社プロレド・パートナーズ(E34148)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2022年１月26日
     【会社名】                   株式会社プロレド・パートナーズ
     【英訳名】                   Prored    Partners     CO.,LTD.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役　佐谷　進
     【本店の所在の場所】                   東京都港区芝公園１－１－１　住友不動産御成門タワー７階
     【電話番号】                   03-6435-6581
     【事務連絡者氏名】                   管理本部長　外山　吉丸
     【最寄りの連絡場所】                   東京都港区芝公園１－１－１　住友不動産御成門タワー７階
     【電話番号】                   03-6435-6581
     【事務連絡者氏名】                   管理本部長　外山　吉丸
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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    １【提出理由】
     2022年１月25日開催の当社第14回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
     第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
     であります。
    ２【報告内容】

     (1）当該株主総会が開催された年月日
        2022年１月25日
     (2）当該決議事項の内容

        第１号議案　定款一部変更の件
              （1）事業目的の追加
    　　　　　　　　　　　　今後の事業拡大及び多様化に備えるため、現行定款第2条（目的）につきまして、事業目的を
    　　　　　　　　　　　　追加するものであります。
    　　　　　　　　　（2）場所の定めのない株主総会の開催の項目追加
    　　　　　　　　　　　　「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」（以下、「改正産競法」という。）の公布
    　　　　　　　　　　　　及び施行を受け、上場会社は定款に定めることにより、場所の定めのない株主総会（いわゆる
    　　　　　　　　　　　　完全オンライン株主総会）の開催が認められることとなりました。改正産競法を有意義に活用
    　　　　　　　　　　　　した定款変更を行い、株主総会の活性化や効率化、円滑化につながるよう、定款第11条第2項
    　　　　　　　　　　　　を追加するものです。なお、本議案による定款一部変更は、経済産業大臣及び法務大臣の確認
    　　　　　　　　　　　　を受けることを条件として、効力を生じるものとします。
    　　　　　　　　　（3）株主総会参考書類等の電子提供措置の導入
    　　　　　　　　　　　　令和元年の会社法改正により、株主総会参考書類等の電子提供措置が認められるとともに、振
    　　　　　　　　　　　　替株式発行会社（上場会社）には、電子提供措置に係る改正会社法の施行日以降、株主総会参
    　　　　　　　　　　　　考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定款で定めることが義務付けら
    　　　　　　　　　　　　れることとなりました。これに伴い、所要の変更を行うものであります。
        第２号議案　取締役５名選任の件

              佐谷進、山本卓司、柴田英治、若杉忠弘及び柳沢和正を取締役に選任するものであります。
        第３号議案　監査役３名選任の件

              細田和典、渡辺喜宏及び押味由佳子を監査役に選任するものであります。
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     (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
      並びに当該決議の結果
                                                   決議の結果及び賛
           決議事項            賛成（個）       反対（個）       棄権（個）        可決要件
                                                   成割合（％）
     第１号議案                    80,755        2,049         －   （注）１       可決　97.37

     第２号議案                                        （注）２

      佐谷　進                   78,376        4,428         －           可決　94.51
      山本　卓司                   81,696        1,108         －           可決　98.51

      柴田　英治                   81,645        1,159         －           可決　98.45

      若杉　忠弘                   81,699        1,105         －           可決　98.51

      柳沢　和正                   81,798        1,006         －           可決　98.63
     第３号議案                                        （注）２

      細田　和典                   82,535         269        －           可決　99.52
      渡辺　喜宏                   82,535         269        －           可決　99.52

      押味　由佳子                   82,637         167        －           可決　99.64
     （注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の３分の２以上の賛成による。
         ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成による。
     (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

      　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
      より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
      のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                         以　上

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