トビラシステムズ株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | トビラシステムズ株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
トビラシステムズ株式会社(E34814)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2022年1月21日
【会社名】 トビラシステムズ株式会社
【英訳名】 Tobila Systems Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 明田 篤
【本店の所在の場所】 愛知県名古屋市中区錦二丁目5番12号
【電話番号】 050-3612-2677(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 最高財務責任者 結城 卓也
【最寄りの連絡場所】 愛知県名古屋市中区錦二丁目5番12号
【電話番号】 050-3612-2677(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 最高財務責任者 結城 卓也
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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トビラシステムズ株式会社(E34814)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2022年1月20日開催の第15期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第
24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出す
るものであります。
2【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2022年1月20日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正
規定が2022年中に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款
第17条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)を変更するものであります。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)4名選任の件
取締役として、明田 篤氏、結城 卓也氏、松原 治雄氏、片岡 和也氏を選任するものであり
ます。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、中浜 明光氏、松井 知行氏、田名網 尚氏を選任するもので
あります。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、佐々木 裕一氏を選任するものであります。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案 71,494 431 0 (注)1 可決 98.58
第2号議案
明田 篤
2,060
69,865 0 96.33
結城 卓也
786
71,139 0 (注)2 可決 98.09
松原 治雄
71,165 0 98.13
760
70,806 0 97.63
片岡 和也 1,119
第3号議案
中浜 明光
71,181 744 0 98.15
(注)2 可決
松井 知行
71,177 748 0 98.14
71,152 773 0 98.11
田名網 尚
第4号議案
(注)2 可決
佐々木 裕一
71,173 752 0 98.14
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち、各議案の賛否に関して確認できたものを合計し
たことにより、決議事項の可決が明らかになり、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のう
ち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以上
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