株式会社キャンディル 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社キャンディル |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社キャンディル(E34095)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年12月27日
【会社名】 株式会社キャンディル
【英訳名】 CANDEAL Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 林 晃生
【本店の所在の場所】 東京都新宿区北山伏町１番11号
【電話番号】 03-6862-1701（代）
【事務連絡者氏名】 取締役（管理管掌） 藤原 泉
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区北山伏町１番11号
【電話番号】 03-6862-1701（代）
【事務連絡者氏名】 取締役（管理管掌） 藤原 泉
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋２番１号)
1/3
EDINET提出書類
株式会社キャンディル(E34095)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2021年12月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年12月24日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 資本準備金減少の件
分配可能額の充実を図るとともに今後の資本政策の機動性、柔軟性を確保するため、資本準備金を取り崩し、
減少する資本準備金の全額をその他資本剰余金に振替えさせていただくものであります。
第２号議案 定款一部変更の件
監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行のための監査等委員会の新設及び監査等委員である取締
役に関する規定の追加等、ならびにそれに伴う監査役及び監査役会に関する規定の削除等を行い、併せて附則と
して監査役の責任免除の規定削除に伴う経過措置の規定を設けます。また、監査等委員会設置会社への移行に伴
い、取締役会の決議によって重要な業務執行の決定の全部又は一部を取締役に委任できる旨の規定を新設しま
す。
その他、グループの事業範囲の拡大に合わせた目的事項の追記等の改定を行います。
第３号議案 監査等委員でない取締役４名選任の件
林晃生、藤原泉、肥後宏治、大浦善光を監査等委員でない取締役として選任するものであります。
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
古川静彦、津村美昭、飛松純一を監査等委員である取締役として選任するものであります。
第５号議案 補欠の監査等委員である取締役２名の選任の件
大町美奈子、松下文夫を補欠の監査等委員である取締役として選任するものであります。
第６号議案 監査等委員でない取締役の金銭報酬額決定の件
監査等委員でない取締役の金銭報酬額を年額１億５千万円以内（うち社外取締役分は３千万円以内）とするも
のであります。なお、取締役の報酬の額には、使用人兼務取締役の使用人分の給与及び賞与は含まないものとし
ます。
第７号議案 業務執行取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
業務執行取締役に対して、監査等委員でない取締役の金銭報酬額とは別枠で、譲渡制限付株式の付与のための
報酬を支給するものであります。譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、その総額は年額
４千万円以内、発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年50,000株以内とします。
第８号議案 監査等委員である取締役の金銭報酬額決定の件
監査等委員である取締役の金銭報酬額を年額４千万円以内とするものであります。
2/3
EDINET提出書類
株式会社キャンディル(E34095)
臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
88,132 338 0 (注)１ 可決 99.6
資本準備金減少の件
第２号議案
88,180 292 0 (注)２ 可決 99.6
定款一部変更の件
第３号議案
監査等委員でない取締役４名選任の件
林 晃生 88,017 451 0 可決 99.4
藤原 泉 88,117 351 0 (注)３ 可決 99.5
肥後 宏治 88,089 379 0 可決 99.5
大浦 善光 88,064 404 0 可決 99.5
第４号議案
監査等委員である取締役３名選任の件
古川 静彦 88,070 398 0 可決 99.5
(注)３
津村 美昭 88,127 341 0 可決 99.6
飛松 純一 88,119 349 0 可決 99.5
第５号議案
補欠の監査等委員である取締役２名の選
任の件
(注)３
大町 美奈子 88,074 396 0 可決 99.5
松下 文夫 88,111 359 0 可決 99.5
第６号議案
監査等委員でない取締役の金銭報酬額決 87,944 526 0 (注)１ 可決 99.4
定の件
第７号議案
業務執行取締役に対する譲渡制限付き株 87,875 595 0 (注)１ 可決 99.3
式の付与のための報酬決定の件
第８号議案
監査等委員である取締役の金銭報酬額決 87,933 537 0 (注)１ 可決 99.3
定の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
以上
3/3
