株式会社ETSホールディングス 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社ETSホールディングス |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ETSホールディングス(E00258)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年12月27日
【会社名】 株式会社ETSホールディングス
【英訳名】 ETS Holdings Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 加 藤 慎 章
【本店の所在の場所】 東京都豊島区南池袋一丁目10番13号
【電話番号】 03(5957)7661(代表)
【事務連絡者氏名】 管理部長 原 田 直 之
【最寄りの連絡場所】 東京都豊島区南池袋一丁目10番13号
【電話番号】 03(5957)7661(代表)
【事務連絡者氏名】 管理部長 原 田 直 之
【縦覧に供する場所】
株式会社ETSホールディングス東北送電事業本部
(宮城県仙台市青葉区中央三丁目10番19号)
株式会社ETSホールディングス中部送電事業部
(愛知県名古屋市北区清水五丁目5番3号)
株式会社ETSホールディングスソリューション事業部
(大阪府大阪市中央区東高麗橋1番12号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2021年12月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年12月24日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金5円 総額31,844,715円
ロ 効力発生日
2021年12月27日
第2号議案 定款一部変更の件
今後の事業拡大に備え、第2条に事業目的の追加、議事録作成時の実務に適合させるため、第25条に加筆修
正を行うものであります。
第3号議案 取締役8名選任の件
取締役として、加藤慎章、榊原範昭、小島康壽、姫野泰光、日下直、上江洲剛、若狭正幸及び黒川弘務の8
名を選任します。
第4号議案 監査役1名選任の件
監査役として、石原毅の1名を選任します。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
45,330 161 0 (注)1 可決 99.64
剰余金の処分の件
第2号議案
45,352 138 0 (注)2 可決 99.69
定款一部変更の件
第3号議案
取締役8名選任の件
加藤 慎章
45,290 200 0 可決 99.56
榊原 範昭
45,308 182 0 可決 99.60
小島 康壽 45,278 212 0 可決 99.53
姫野 泰光 45,303 187 0 (注)3 可決 99.58
日下 直 45,287 203 0 可決 99.55
上江洲 剛 45,287 203 0 可決 99.55
若狭 正幸 45,277 213 0 可決 99.53
黒川 弘務 45,286 204 0 可決 99.55
第4号議案
監査役1名選任の件
(注)3
石原 毅 45,302 187 0 可決 99.58
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
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3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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