テモナ株式会社 臨時報告書

提出書類 臨時報告書 決議事項
提出日
提出者 テモナ株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                        テモナ株式会社(E33040)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                     臨時報告書

    【提出先】                     関東財務局長

    【提出日】                     2021年12月23日

    【会社名】                     テモナ株式会社

    【英訳名】                     TEMONA.inc.

    【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長 佐川 隼人

    【本店の所在の場所】                     東京都渋谷区渋谷二丁目12番19号

    【電話番号】                     03-6635-6452

    【事務連絡者氏名】                     取締役兼執行役員CFO 重井 孝之

    【最寄りの連絡場所】                     東京都渋谷区渋谷二丁目12番19号

    【電話番号】                     03-6635-6452

    【事務連絡者氏名】                     取締役兼執行役員CFO 重井 孝之

    【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2










                                                          EDINET提出書類
                                                        テモナ株式会社(E33040)
                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
      当社は、2021年12月22日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
     4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
     ります。
    2【報告内容】

     (1)  株主総会が開催された年月日
       2021年12月22日
     (2)  決議事項の内容

       第1号議案 取締役5名選任の件
             取締役として、佐川隼人、本多渉、重井孝之、小林靖弘、内藤真一郎を選任する。
       第2号議案 会計監査人選任の件

             会計監査人として、太陽有限責任監査法人を選任する。
       第3号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の条件一部変更の件

             業績連動型株式報酬制度の条件を一部変更する。
     (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

     びに当該決議の結果
                                                 決議の結果及び

                  賛成数        反対数        棄権数
       決議事項                                   可決要件       賛成(反対)割合
                  (個)        (個)        (個)
                                                    (%)
    第1号議案
    取締役5名選任の件
     佐川 隼人              85,860         2,279          0          可決    97.41
     本多 渉              87,390          749         0          可決    99.15

                                           (注)1
     重井 孝之              87,398          741         0          可決    99.15
     小林 靖弘              87,822          317         0          可決    99.64

     内藤 真一郎              85,215         2,924          0          可決    96.68

    第2号議案
                    87,986          157         0    (注)1       可決    99.82
    会計監査人選任の件
    第3号議案
    取締役に対する業績
                    87,234          909         0    (注)2       可決    98.96
    連動型株式報酬制度
    の条件一部変更の件
     (注)   1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
         決権の過半数の賛成による。
       2.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
     (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
      り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
      できていない議決権数は加算しておりません。
                                 2/2




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