株式会社マミーマート 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社マミーマート |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社マミーマート(E03173)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年12月23日
【会社名】 株式会社マミーマート
【英訳名】 Mammy Mart Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 岩崎 裕文
【本店の所在の場所】 埼玉県東松山市本町2丁目2番47号
(同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記「最寄りの連絡場
所」で行っております。)
【電話番号】 該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】 埼玉県さいたま市北区宮原町二丁目44番1号
【電話番号】 048(654)2511
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員総合企画室長 青木 繁
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社マミーマート(E03173)
臨時報告書
1【提出理由】
2021年12月17日開催の当社第56期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2021年12月17日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役8名選任の件
取締役として、岩崎裕文氏、斯波範雄氏、青木繁氏、原修氏、木場田裕樹氏、永井美保子氏、若林寛
氏、大塚耕平氏を選任する。なお、永井美保子氏、大塚耕平氏は社外取締役であります。
第2号議案 退任取締役に対し、退職慰労金贈呈の件
本総会終結の時をもって任期満了により退任された取締役西村元一氏、角谷真司氏の両氏に対し、在
任中の労に報いるため、当社の内規に従い退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の
時期、方法等は、取締役については取締役会に一任する。
(3)当該事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決される為の要件な
らびに当該議決の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 決議の結果
第1号議案
岩崎 裕文 89,228 91 0 99.88 可決
斯波 範雄 89,243 76 0 99.90 可決
青木 茂 89,248 71 0 99.90 可決
原 修 89,248 71 0 99.90 可決
木場田 裕樹 89,178 141 0 99.82 可決
永井 美保子 89,240 79 0 99.89 可決
若林 寛 89,245 74 0 99.90 可決
大塚 耕平 88,551 768 0 99.12 可決
第2号議案 89,077 247 0 99.71 可決
(注) 決議事項が可決される為の要件は次のとおりです。
第1号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した
当該株主の議決権の過半数の賛成です。
第2号議案、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使分および当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものの集計により決議事項が可決され
るための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権
の確認が出来ていない一部の議決権の数は集計しておりません。
以上
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