株式会社カナミックネットワーク 臨時報告書

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                                                株式会社カナミックネットワーク(E32603)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2021年12月23日
     【会社名】                   株式会社カナミックネットワーク
     【英訳名】                   Kanamic    Network    Co.,LTD
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長　　山本　拓真
     【本店の所在の場所】                   東京都渋谷区恵比寿四丁目20番３号
     【電話番号】                   03-5798-3955（代表）
     【事務連絡者氏名】                   取締役　管理部部長　　若林　賢也
     【最寄りの連絡場所】                   東京都渋谷区恵比寿四丁目20番３号
                         恵比寿ガーデンプレイスタワー
     【電話番号】                   03-5798-3955（代表）
     【事務連絡者氏名】                   取締役　管理部部長　　若林　賢也
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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    １【提出理由】
        2021年12月22日開催の当社第21回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
      の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出す
      るものであります。
    ２【報告内容】

      (1）当該株主総会が開催された年月日
         2021年12月22日
      (2）当該決議事項の内容

         第１号議案　剰余金の処分の件
               イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
                 当社普通株式１株につき２円50銭　　総額118,552,735円
               ロ　効力発生日
                 2021年12月23日
         第２号議案　定款一部変更の件

               当社の現状の事業内容や今後の事業展開を踏まえ、事業目的について変更を行うものであります。
         第３号議案　取締役９名選任の件

               取締役として、山本稔、山本洋子、山本拓真、山本景士、石川竜太、若林賢也、垣添忠生、福川伸
               次、二川一男を選任するものであります。
         第４号議案　取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

               役員報酬制度見直しの一環として、当社取締役（社外取締役を除く）に対して一定の譲渡制限期間
               及び当社による無償取得事由等の定めに服する当社普通株式を付与するため総額を年額90百万円以
               内（ただし、使用人分給与を含まない）とする金銭報酬債権を新たに設定するものであります。
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      (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
         びに当該決議の結果
                                                    決議の結果及び
                        賛成       反対       棄権
           決議事項                                  可決要件        賛成割合
                        （個）       （個）       （個）
                                                      （％）
     第１号議案
                         359,253        5,952         －   （注）１       可決　（98.1）
     剰余金の処分の件
     第２号議案
                         333,021        32,186         －   （注）２       可決　（91.0）
     定款一部変更の件
     第３号議案
                                             （注）３
     取締役９名選任の件
      山本　稔                   363,542        1,664         －          可決　（99.3）
      山本　洋子                   363,305        1,901         －          可決　（99.2）
      山本　拓真                   363,428        1,778         －          可決　（99.3）
      山本　景士                   363,421        1,785         －          可決　（99.3）
      石川　竜太                   363,697        1,509         －          可決　（99.3）
      若林　賢也                   363,634        1,572         －          可決　（99.3）
      垣添　忠生                   363,576        1,630         －          可決　（99.3）
      福川　伸次                   363,362        1,844         －          可決　（99.2）
      二川　一男                   363,570        1,636         －          可決　（99.3）
     第４号議案
     取締役（社外取締役を除く）に対す
                         359,801        5,404         －   （注）１       可決　（98.3）
     る譲渡制限付株式の付与のための報
     酬決定の件
     （注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
         ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の３分の２以上の賛成による。
         ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成による。
      (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

         本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計
        により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の
        株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                         以　上

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