ＧＭＯペイメントゲートウェイ株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＧＭＯペイメントゲートウェイ株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ＧＭＯペイメントゲートウェイ株式会社(E05476)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年12月21日
【会社名】 GMOペイメントゲートウェイ株式会社
【英訳名】 GMO Payment Gateway, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 相浦 一成
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区道玄坂一丁目２番３号
【電話番号】 03－3464－2740
【事務連絡者氏名】 取締役副社長 企業価値創造戦略統括本部本部長 村松 竜
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区道玄坂一丁目２番３号
【電話番号】 03－3464－0182
【事務連絡者氏名】 取締役副社長 企業価値創造戦略統括本部本部長 村松 竜
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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ＧＭＯペイメントゲートウェイ株式会社(E05476)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2021年12月19日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもので
あります。
２【報告内容】
(１) 株主総会が開催された年月日
2021年12月19日
(２) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
① 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金59円 総額4,516,582,986円
② 効力発生日
2021年12月20日
第２号議案 定款一部変更の件
① 取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実という観点から、自
ら業務執行をしない社外取締役の機能を活用することで、中長期的な企業価値向上を図るべ
く、監査等委員会設置会社に移行するため、当社定款につきまして所要の変更をするもので
す。
② 遠隔地の株主様など多くの株主様が出席しやすくなることで、株主総会の活性化、効率化、円
滑化を図り、また、新型コロナウイルス感染症等の感染症への対策にも資することで、株主様
の利益を確保するため、完全電子化による株主総会（いわゆるバーチャルオンリー株主総会）
を開催することができるよう、定款の一部を変更するものです。（変更案第11条）
第３号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）11名選任の件
取締役（監査等委員であるものを除く。）として 、相浦一成、 熊谷正寿、村松竜、礒崎覚、安田昌
史、山下浩史、川崎友紀、佐藤明夫、新井輝洋、稲垣法子及び島原隆を選任するものです。
第４号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
監査等委員である取締役として、 吉田和隆、岡本和彦、外園有美、甲斐文朗を選任するものです。
第５号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬額設定の件
取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬額を、年額５億円以内（うち社外取締役は３千万
円以内）とするものです。また、取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人給与は含まない
ものとします。
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員である取締役の報酬額を、年額５千万円以内とするものです。
第７号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、EY新日本有限責任監査法人を選任するものです。
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(３) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
675,555 254 - (注)１ 可決 99.89
剰余金処分の件
第２号議案
582,903 92,901 - (注)２ 可決 86.19
定款一部変更の件
第３号議案
取締役（監査等委員で
(注)３
あるものを除く。）11
名選任の件
相浦 一成
582,308 88,830 4,664 可決 86.10
熊谷 正寿
583,292 87,860 4,650 可決 86.25
村松 竜
666,366 9,441 - 可決 98.53
礒崎 覚
666,350 9,457 - 可決 98.53
安田 昌史
652,927 22,879 - 可決 96.54
山下 浩史
666,332 9,475 - 可決 98.52
川崎 友紀
666,352 9,455 - 可決 98.53
佐藤 明夫
578,255 97,550 - 可決 85.50
新井 輝洋
666,263 9,018 526 可決 98.51
稲垣 法子
666,354 8,927 526 可決 98.53
島原 隆
666,279 9,002 526 可決 98.52
第４号議案
(注)３
監査等委員である取締
役４名選任の件
吉田 和隆
674,640 1,169 - 可決 99.75
岡本 和彦
674,633 1,176 - 可決 99.75
外園 有美
579,212 96,062 526 可決 85.64
甲斐 文朗
675,142 667 - 可決 99.83
第５号議案
取締役（監査等委員で
653,306 22,181 322 (注)１ 可決 96.60
あるものを除く。）の
報酬額設定の件
第６号議案
674,629 858 322 (注)１ 可決 99.75
監査等委員である取締
役の報酬額設定の件
第７号議案
674,597 890 322 (注)１ 可決 99.75
会計監査人選任の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(４) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認
ができていない議決権数は加算しておりません。
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