アジア航測株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
アジア航測株式会社(E04275)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年12月16日
【会社名】 アジア航測株式会社
【英訳名】 Asia Air Survey Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 畠山 仁
【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿六丁目14番1号 新宿グリーンタワービル
【電話番号】 03(3348)2281(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役経営本部長 中島 達也
【最寄りの連絡場所】 神奈川県川崎市麻生区万福寺一丁目2番2号 新百合トウェンティワン
【電話番号】 044(969)7230(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役経営本部長 中島 達也
【縦覧に供する場所】 アジア航測株式会社 神奈川支店
(神奈川県川崎市麻生区万福寺一丁目2番2号 新百合トウェンティワン)
アジア航測株式会社 大阪支店
(大阪府大阪市北区天満橋一丁目8番30号 OAPタワー)
アジア航測株式会社 名古屋支店
(愛知県名古屋市北区大曽根三丁目15番58号 大曽根フロントビル)
アジア航測株式会社 埼玉支店
(埼玉県さいたま市南区南本町一丁目17番1号 MMCビル)
アジア航測株式会社 神戸支店
(兵庫県神戸市中央区磯辺通三丁目2番11号 三宮ファーストビル)
アジア航測株式会社 千葉支店
(千葉県千葉市中央区新宿二丁目6番8号 クリーンホーム千葉)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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アジア航測株式会社(E04275)
臨時報告書
1【提出理由】
2021年12月15日開催の当社第74回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき提出するものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2021年12月15日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
① 期末配当に関する事項
1)配当財産の種類
金銭
2)配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき25円
(配当総額は453,528,200円)
3)剰余金の配当が効力を生じる日
2021年12月16日
② その他の剰余金の処分に関する事項
1)減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 600,000,000円
2)増加する剰余金の項目とその額
別途積立金 600,000,000円
第2号議案 定款一部変更の件
定款を一部変更し、第23条(取締役会の招集権者および議長)に取締役会長を追加する。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、小川紀一朗、畠山仁、吉川智彦、中島達也、大
場明、政木英一、臼杵伸浩、久保田修司及び杉山友康の各氏を選任する。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、滝口善博、青木智子及び藤田裕の各氏を選任する。
第5号議案 役員賞与支給の件
当事業年度末時点の取締役12名に対し、役員賞与7千2百63万円を支給する。
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(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案 156,381 236 0 (注)1 可決 99.36
第2号議案 156,307 310 0 (注)2 可決 99.31
第3号議案
小川 紀一朗 156,253 364 0 可決 99.28
畠山 仁 156,322 295 0 可決 99.32
吉川 智彦 156,329 288 0 可決 99.32
中島 達也 156,330 287 0 可決 99.33
(注)3
大場 明 156,328 289 0 可決 99.32
政木 英一 156,330 287 0 可決 99.33
臼杵 伸浩 156,340 277 0 可決 99.33
久保田 修司 156,270 347 0 可決 99.29
杉山 友康 156,263 354 0 可決 99.28
第4号議案
滝口 善博 156,301 316 0 可決 99.31
(注)3
青木 智子 156,303 314 0 可決 99.31
藤田 裕 156,297 320 0 可決 99.30
第5号議案 155,432 1,185 0 (注)1 可決 98.75
(注)1.出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成であります。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則り決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主の
うち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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