株式会社ネクシィーズグループ 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ネクシィーズグループ |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ネクシィーズグループ(E05268)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和３年12月16日
【会社名】 株式会社ネクシィーズグループ
【英訳名】 Nexyz. Group Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 近藤 太香巳
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区桜丘町20番４号
【電話番号】 ０３－５４５９－７４４４
【事務連絡者氏名】 専務取締役管理本部長 松井 康弘
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区桜丘町20番４号
【電話番号】 ０３－５４５９－７４４４
【事務連絡者氏名】 専務取締役管理本部長 松井 康弘
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
令和３年12月15日開催の当社第32期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
令和３年12月15日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
① 期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金20円
② 効力発生日
令和３年12月16日
第２号議案 定款一部変更の件
「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」が施行され場所の定めのない株主総会（いわゆる
バーチャルオンリー株主総会）が認められたことから、当社においても、場所の定めのない株主総会
の開催を可能にするために現行定款第15条の変更を行うものであります。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、近藤太香巳、大前成平、松井康弘、藤野剛志、
佐藤英也及び佐藤亨樹の６名を選任いたします。
なお、佐藤亨樹は社外取締役であります。
第４号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
監査等委員である取締役として、鴨志田慎一、青木巌、佐藤裕久、末松広行の４名を選任いたしま
す。
なお、青木巌、佐藤裕久及び末松広行は社外取締役であります。
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(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
第１号議案 97,790 223 － （注）１ 可決 99.77
第２号議案 96,700 313 － （注）２ 可決 99.68
第３号議案
近藤 太香巳 97,582 431 － 可決 99.56
大前 成平 97,736 277 － 可決 99.72
松井 康弘 97,717 296 － 可決 99.70
（注）３
藤野 剛志 97,737 276 － 可決 99.72
佐藤 英也 97,715 298 － 可決 99.70
佐藤 享樹 90,965 7,048 － 可決 92.81
第４号議案
鴨志田 慎一 90,962 7,051 － 可決 92.81
青木 巌 90,906 7,107 － 可決 92.75
（注）３
佐藤 裕久 90,960 7,053 － 可決 92.80
末松 広行 97,709 304 － 可決 99.69
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことに
より決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認
ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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