株式会社ノエビアホールディングス 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ノエビアホールディングス |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ノエビアホールディングス(E24991)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年12月７日
【会社名】 株式会社ノエビアホールディングス
【英訳名】 Ｎｏｅｖｉｒ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｃｏ.,Ｌｔｄ.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大 倉 俊
【本店の所在の場所】 神戸市中央区港島中町六丁目13番地の１
【電話番号】 03（6731）2327
【事務連絡者氏名】 法務部長 田 中 達 之
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区銀座七丁目６番15号
【電話番号】 03（6731）2327
【事務連絡者氏名】 法務部長 田 中 達 之
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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EDINET提出書類
株式会社ノエビアホールディングス(E24991)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2021年12月６日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年12月６日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 取締役11名選任の件
取締役として、大倉昊、大倉俊、吉田一幸、海田安夫、中野正隆、田中早苗、木南麻浦、阿部絵美麻、
土田亮、石光真理、黒田はるひを選任する。
第２号議案 監査役１名選任の件
監査役として、佐藤香代を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
取締役11名選任の件
大倉 昊 287,445 2,280 0 可決 99.17
大倉 俊 287,579 2,146 0 可決 99.22
吉田 一幸
289,002 723 0 可決 99.71
海田 安夫
289,050 675 0 可決 99.73
中野 正隆
288,999 726 0 (注) 可決 99.71
田中 早苗
287,818 1,906 0 可決 99.30
木南 麻浦
288,940 785 0 可決 99.69
阿部 絵美麻
288,949 776 0 可決 99.69
土田 亮 288,941 784 0 可決 99.69
石光 真理
289,075 650 0 可決 99.74
黒田 はるひ
289,090 635 0 可決 99.74
第２号議案
監査役１名選任の件
佐藤 香代
289,427 492 0 可決 99.79
(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権
の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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