株式会社ＡＦＣ－ＨＤアムスライフサイエンス 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ＡＦＣ－ＨＤアムスライフサイエンス |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ＡＦＣ－ＨＤアムスライフサイエンス(E01064)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2021年11月29日
【会社名】 株式会社ＡＦＣ－ＨＤアムスライフサイエンス
【英訳名】 ＡＦＣ－ＨＤ ＡＭＳ Life Science Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 淺 山 雄 彦
【本店の所在の場所】 静岡県静岡市駿河区豊田三丁目６番36号
【電話番号】 054－281－0585（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役会長室長 南 方 茂 穂
【最寄りの連絡場所】 静岡県静岡市駿河区豊田三丁目６番36号
【電話番号】 054－281-5238（直通）
【事務連絡者氏名】 取締役会長室長 南 方 茂 穂
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2021年11月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年11月25日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金15円 総額212,866,575円
ロ 効力発生日
2021年11月26日
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、淺山雄彦、松永康裕、福地重範、海野直
也、笹原俊二、南方茂穂及び高田和典を選任するものであります。
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、相川洋介を選任するものであります。
第４号議案 会計監査人選任の件
監査法人アヴァンティアを会計監査人に選任するものであります
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
77,793 313 0 (注)１ 可決 92.96
剰余金処分の件
第２号議案
取締役（監査等委員
である取締役を除
く。）７名選任の件
淺山雄彦 75,586 2,510 0 可決 90.32
松永康裕 75,897 2,199 0 可決 90.69
(注)２
福地重範 77,364 732 0 可決 92.45
海野直也 77,364 732 0 可決 92.45
笹原俊二 77,293 803 0 可決 92.36
南方茂穂 77,364 732 0 可決 92.45
高田和典
77,350 746 可決 92.43
第３号議案
監査等委員である取
(注)２
締役１名選任の件
相川洋介 75,558 2,548 0 可決 90.29
第４号議案
77,637 469 0 (注)１ 可決 92.77
会計監査人選任の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
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(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
で きていない議決権数は加算しておりません。
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