株式会社農業総合研究所 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社農業総合研究所 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社農業総合研究所(E32351)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2021年11月26日
【会社名】 株式会社農業総合研究所
【英訳名】 Nousouken Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 堀内 寛
【本店の所在の場所】 和歌山県和歌山市黒田99番地12
【電話番号】 073-497-7077
【事務連絡者氏名】 取締役CFO 坂本 大輔
【最寄りの連絡場所】 和歌山県和歌山市黒田99番地12
【電話番号】 073-497-7077
【事務連絡者氏名】 取締役CFO 坂本 大輔
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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EDINET提出書類
株式会社農業総合研究所(E32351)
臨時報告書
１【提出理由】
2021年11月26日開催の当社第15回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2021年11月26日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
株主総会及び取締役会の運営に柔軟性を持たせるため、現行定款第13条（招集権者及び議長）及び第
23条（取締役会の招集権者及び議長）につきまして、取締役会においてあらかじめ定めた代表取締役
に変更するものであります。
第２号議案 取締役５名選任の件
及川智正、堀内寛、坂本大輔、松尾義清、宮本康平を取締役に選任するものであります。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意志の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
賛成割合（％）
第１号議案
160,834 379 － (注)１ 可決 99.69
定款一部変更の件
第２号議案
取締役５名選任の件
及川 智正 156,380 4,840 － 可決 96.93
堀内 寛 156,387 4,833 － (注)２ 可決 96.94
坂本 大輔 156,945 4,275 － 可決 97.28
松尾 義清 156,960 4,260 － 可決 97.29
宮本 康平 156,961 4,259 － 可決 97.29
（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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