株式会社メディア工房 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社メディア工房 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社メディア工房(E05622)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年11月22日
【会社名】 株式会社 メディア工房
【英訳名】 Media Kobo,Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 長沢 一男
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂四丁目2番6号
【電話番号】 03-5549-1804
【事務連絡者氏名】 取締役 長沢 和宙
【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂四丁目2番6号
【電話番号】 03-5549-1804
【事務連絡者氏名】 取締役 長沢 和宙
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社メディア工房(E05622)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2021年11月22日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年11月22日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 取締役7名選任の件
本件は、原案どおり、長沢一男氏、長沢匡哲氏、酒井康弘氏、長谷川かほり氏、長沢和宙氏、伊藤博文氏及び宮
入康夫氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、伊藤博文氏及び宮入康夫氏は、社外取締役であります。
第2号議案 監査役2名選任の件
本件は、原案どおり、篠原尚之氏及び小野好信氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、篠原尚之氏及
び小野好信氏は、社外監査役であります。
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり、原文一氏が選任されました。なお、原文一氏は、補欠の社外監査役であります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
取締役7名選任の件
長沢 一男 85,993 694 0 可決 99.20
長沢 匡哲 86,460 227 0 可決 99.74
酒井 康弘 86,459 228 0 可決 99.74
(注)
長谷川 かほり 86,459 228 0 可決 99.74
長沢 和宙 86,459 228 0 可決 99.74
伊藤 博文 86,418 269 0 可決 99.69
宮入 康夫 86,427 260 0 可決 99.70
第2号議案
監査役2名選任の件
篠原 尚之 86,445 242 0 (注) 可決 99.72
小野 好信 86,072 615 0 可決 99.29
第3号議案
補欠監査役1名選任の件
(注)
原 文一 86,422 265 0 可決 99.69
(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権
の過半数の賛成による。
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(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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