株式会社関西スーパーマーケット 臨時報告書

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                                                株式会社関西スーパーマーケット(E03184)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2021年11月４日
     【会社名】                   株式会社関西スーパーマーケット
     【英訳名】                   KANSAI    SUPER   MARKET    LTD.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長　　　　　福谷　耕治
     【本店の所在の場所】                   兵庫県伊丹市中央５丁目３番38号
     【電話番号】                   ０７２（７７２）０３４１（代表）
     【事務連絡者氏名】                   取締役管理本部長　　　　北山　忠和
     【最寄りの連絡場所】                   兵庫県伊丹市中央５丁目３番38号
     【電話番号】                   ０７２（７７２）０３４１（代表）
     【事務連絡者氏名】                   取締役管理本部長　　　            　北山　忠和
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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    １【提出理由】
     　2021年10月29日開催の当社臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４
     項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであ
     ります。
    ２【報告内容】

     (1）当該株主総会が開催された年月日
        2021年10月29日
     (2）当該決議事項の内容

        第１号議案　当社とイズミヤ株式会社及び株式会社阪急オアシスとの株式交換契約承認の件
              エイチ・ツー・オー　リテイリング株式会社の完全子会社であるイズミヤ株式会社及び株式会社阪急
              オアシスとの間で2021年８月31日に締結した、当社を株式交換完全親会社、イズミヤ株式会社及び株
              式会社阪急オアシスを株式交換完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」といいます。）に係
              る株式交換契約を承認をいただくものであります。
        第２号議案　当社とＫＳ分割準備株式会社との吸収分割契約承認の件

              ＫＳ分割準備株式会社（以下「分割準備会社」といいます。）との間で2021年９月30日に締結した、
              当社を吸収分割会社とし、分割準備会社を吸収分割承継会社とする吸収分割（以下「本吸収分割」と
              いいます。）に係る吸収分割契約を承認をいただくものであります。
        第３号議案　定款一部変更の件

            (1)発行可能株式総数の増加
              本株式交換を実施するため、また、今後の当社の更なる持続的成長の実現に向けた経営の機動性・柔
              軟性を確保するため、発行可能株式総数を増加させる変更を行うものであります。なお、かかる定款
              変更は、2021年12月１日付で効力を生じるものとします。
            (2)商号の変更及び事業目的の追加
              本吸収分割により当社が持株会社に移行することに伴い、商号及び事業目的の変更を行うものであり
              ます。なお、かかる定款変更は、本吸収分割の効力発生を条件として、本吸収分割の効力発生日付で
              効力を生じるものとします。
        第４号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

              取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、林克弘、福谷耕治、梅本友之、永田靖人及び渡
              邊学を選任するものであります。なお、各候補者は、本株式交換の効力が発生することを条件とし
              て、本株式交換の効力発生日付で取締役に就任するものとします。
        第５号議案　監査等委員である取締役４名選任の件

              監査等委員である取締役として、小西敏允、森薫生、西口美廣及び澤千恵を選任するものでありま
              す。なお、各候補者は、本株式交換の効力が発生することを条件として、本株式交換の効力発生日付
              で監査等委員である取締役に就任するものとします。
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     (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
      に当該決議の結果
                                                   決議の結果及び賛
           決議事項            賛成（個）       反対（個）       棄権（個）        可決要件
                                                   成割合
     第１号議案                    179,876        71,995       17,873     （注）１       可決　66.68％

     第２号議案                    180,026        71,967       17,876     （注）１       可決　66.71％

     第３号議案                    180,073        71,881       17,876     （注）１       可決　66.74％

     第４号議案

      林　　克弘                   180,074        71,860       17,896     （注）２       可決　66.74％
      福谷　耕治                   178,151        73,812       17,867     （注）２       可決　66.02％

      梅本　友之                   180,153        71,780       17,897     （注）２       可決　66.77％

      永田　靖人                   180,147        71,788       17,895     （注）２       可決　66.76％

      渡邊　　学                   180,139        71,794       17,897     （注）２       可決　66.76％
     第５号議案

      小西　敏允                   180,187        71,756       17,887     （注）２       可決　66.78％
      森　　薫生                   178,277        73,666       17,887     （注）２       可決　66.07％

      西口　美廣                   180,216        71,719       17,895     （注）２       可決　66.79％

      澤　　千恵                   180,221        71,712       17,897     （注）２       可決　66.79％
     （注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の
           ３分の２以上の賛成による。
         ２．議決権を行使することができる株主の議決権の２分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成による。
                                                         以　上

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