株式会社鳥貴族ホールディングス 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社鳥貴族ホールディングス |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社鳥貴族ホールディングス(E30699)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2021年11月1日
【会社名】 株式会社鳥貴族ホールディングス
(旧会社名 株式会社鳥貴族)
【英訳名】 Torikizoku Holdings Co.,Ltd
(旧英訳名 Torikizoku co.,ltd)
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大倉 忠司
【本店の所在の場所】 大阪市浪速区立葉一丁目2番12号
【電話番号】 06-6562-5333
【事務連絡者氏名】 執行役員経営管理部部長 小畑 博嗣
【最寄りの連絡場所】 大阪市浪速区立葉一丁目2番12号
【電話番号】 06-6562-5333
【事務連絡者氏名】 執行役員経営管理部部長 小畑 博嗣
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(注)2020年10月21日開催の第34期定時株主総会の決議により、2021年2月1日から会社名及び英訳名を上記のとおり変
更いたしました。
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株式会社鳥貴族ホールディングス(E30699)
臨時報告書
1【提出理由】
2021年10月27日開催の当社第35期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2021年10月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役6名選任の件
大倉忠司、青木繁則、道下聡、山下陽、清宮俊之、佐々木節夫の6名を取締役に選任する。
第2号議案 監査役3名選任の件
原田雅彦、石井義人、疋田実の3名を監査役に選任する。
第3号議案 補欠監査役2名選任の件
荒木政俊を社外監査役以外の補欠監査役に、平岩雅司を社外監査役の補欠監査役に選任する。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案
大倉 忠司 68,720 7,222 0 (注)1 可決 82.92
青木 繁則 69,511 6,431 0 (注)1 可決 83.87
道下 聡 69,511 6,431 0 (注)1 可決 83.87
山下 陽 69,500 6,442 0 (注)1 可決 83.86
清宮 俊之 75,721 221 0 (注)1 可決 91.36
佐々木 節夫 75,709 233 0 (注)1 可決 91.35
第2号議案
原田 雅彦 75,713 240 0 (注)1 可決 91.35
石井 義人 74,810 1,143 0 (注)1 可決 90.26
疋田 実 74,833 1,120 0 (注)1 可決 90.29
第3号議案
荒木 政俊 75,732 226 0 (注)1 可決 91.38
平岩 雅司 65,208 10,750 0 (注)1 可決 78.68
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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