株式会社ファーマフーズ 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社ファーマフーズ |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ファーマフーズ(E02484)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2021年10月21日
【会社名】 株式会社ファーマフーズ
【英訳名】 Pharma Foods International Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 金 武祚
【本店の所在の場所】 京都市西京区御陵大原1番地49
【電話番号】 (075)394-8600(代表)
【事務連絡者氏名】 管理部部長 新谷 義信
【最寄りの連絡場所】 京都市西京区御陵大原1番地49
【電話番号】 (075)394-8600(代表)
【事務連絡者氏名】 管理部部長 新谷 義信
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
株式会社ファーマフーズ(E02484)
臨時報告書
1【提出理由】
2021年10月20日開催の当社第24期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2021年10月20日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金 20円 総額 581,242,000円
ロ 効力発生日
2021年10月21日
第2号議案 取締役1名選任の件
取締役として、上田太郎を選任するものであります。
第3号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件
当社の取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報
酬債権の総額を、年額150百万円以内として設定するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛成割
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
合(%)
第1号議案
116,776 1,440 - (注)1 可決 98.78
剰余金処分の件
第2号議案
取締役1名選任の件
上田太郎 115,882 2,333 - (注)2 可決 98.03
第3号議案
取締役に対する譲渡制
116,366 1,809 - (注)1 可決 98.47
限付株式の割当てのた
めの報酬決定の件
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決
権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計
により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の
株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
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