オムニ・プラス・システム・リミテッド 臨時報告書

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                                              オムニ・プラス・システム・リミテッド(E36713)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                    臨時報告書
    【提出先】                    関東財務局長

    【提出日】                    2021年10月８日

    【会社名】                    オムニ・プラス・システム・リミテッド

                         （OMNI-PLUS      SYSTEM    LIMITED）
    【代表者の役職氏名】                    最高経営責任者（Chief           Executive     Officer）

                         ネオ・プアイ・ケオン（Neo             Puay   Keong）
    【本店の所在の場所】                    シンガポール、339943、ベンデマー・ロードB-セントラル#01-03、994

                         （994   Bendemeer     Road   B-Central     #01-03    Singapore     339943）
    【代理人の氏名又は名称】                    弁護士　樋　口　航

    【代理人の住所又は所在地】                    東京都千代田区大手町一丁目１番１号

                         大手町パークビルディング
                         アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
    【電話番号】                    (03)   6775-1000

    【事務連絡者氏名】                    弁護士　上　石　涼　太

                         弁護士　松　本　健
    【連絡場所】                    東京都千代田区大手町一丁目１番１号

                         大手町パークビルディング
                         アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
    【電話番号】                    (03)   6775-1000

    【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所

                         東京都中央区日本橋兜町２番１号
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    １【提出理由】
       2021年９月29日（太平洋標準時）開催の当社年次株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取
      引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告
      書を提出いたします。
    ２【報告内容】

     (1)　当該株主総会が開催された年月日
        2021年９月29日（太平洋標準時）
     (2)　当該決議事項の内容

       第１号議案　　　第19期（2021年３月期）の取締役報告書及び監査済み財務諸表に関する件
            第19期（2021年３月期）の取締役報告書及び監査済み財務諸表を承認すること
       第２号議案　　　配当に関する件

            2021年３月期の期末配当金を以下のとおりとすること
            （１）配当財産の種類
               金銭
            （２）株主の対する配当財産の割当てに関する事項
               当社普通株式1株につき0.0556米ドル（非課税額）
            （３）配当が効力を生じる日
               2021年９月30日
            （４）支払日
               2021年10月６日
       第３号議案　　　新独立取締役（加藤一真氏）選任の件

            2021年10月１日より、加藤一真氏を、独立取締役として選任すること
       第４号議案　　　新独立取締役（ウォン・ミン・ギー（Wong                            Ming   Ghee）氏）選任の件

            2021年10月１日より、ウォン・ミン・ギー（Wong                       Ming   Ghee）氏を、独立取締役として選任すること
       第５号議案　　　取締役（岩崎亮一氏）再任の件

           岩崎亮一氏を、取締役として再任すること
       第６号議案　　　取締役（ヨン・ティアン・シー（Yong                          Thian   Sze）氏）再任の件

            ヨン・ティアン・シー（Yong              Thian   Sze）氏を、独立取締役として再任すること
       第７号議案　　　取締役報酬支払方法決定の件

            2022年３月31日終了事業年度の取締役報酬について、207,500シンガポールドルとし、四半期ごとに後払
            いされること
       第８号議案　　　会計監査人再任の件

            KPMG   LLP  Singaporeを、会計監査人として再任すること
       第９号議案　　　その他の件

            2021年５月12日付の臨時株主総会議事録が、株式の割当及び発行について修正されること
     (3)　当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要

        件並びに当該決議の結果
                                           決議の結果及び賛成割合（％）

          決議事項         賛成（個）      反対（個）      棄権（個）      可決要件
                                                （注２）
                    20,159,207        1,201      1,000

      第１号議案                               （注１）          可決　99.99
                    20,159,007        1,401      1,100
      第２号議案                               （注１）          可決　99.99
      第３号議案（加藤一真
                    20,158,607        1,301      1,600
                                      （注１）          可決　99.99
      氏）
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      第４号議案（ウォン・ミ
                    20,158,207        1,601      1,600
                                      （注１）          可決　99.98
      ン・ギー氏）
      第５号議案（岩崎亮一
                    20,155,507        1,601      1,200
                                      （注１）          可決　99.99
      氏）
      第６号議案（ヨン・ティ
                    20,155,907        1,301      1,200
                                      （注１）          可決　99.99
      アン・シー氏）
                    20,154,307        2,501      1,600
      第７号議案                               （注１）          可決　99.98
                    20,155,007        1,501      1,900
      第８号議案                               （注１）          可決　99.98
                    20,045,844          0  1,012,000
      第９号議案                               （注１）          可決　95.19
       （注１）　議決権を有する株主のうち、自ら又は代理人を通じて投票した者の過半数の賛成によります。

       （注２）　賛成割合は、賛成、反対及び棄権の議決権の数の合計に対する賛成の議決権の数の割合です。
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