株式会社壽屋 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社壽屋(E33392)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年9月29日
【会社名】 株式会社壽屋
【英訳名】 KOTOBUKIYA CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 清水 一行
【本店の所在の場所】 東京都立川市緑町4番地5
【電話番号】 042-522-9810(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役管理業務本部長 村岡 幸広
【最寄りの連絡場所】 東京都立川市緑町4番地5
【電話番号】 042-522-9810(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役管理業務本部長 村岡 幸広
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2021年9月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年9月28日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金40円 総額108,293,320円
ロ 効力発生日
2021年9月29日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、清水一行、清水浩代、村岡幸広、清水克多郎
及び村山正道を選任するものであります。
第3号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、東陽監査法人を選任するものであります。
第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
退任取締役吉野忍に対し、退職慰労金を贈呈するものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
20,194 25 0 (注)1 可決 99.40
剰余金の処分の件
第2号議案
取締役(監査等委員
である取締役を除
く。)5名選任の件
清水 一行 20,183 36 0 可決 99.35
清水 浩代 20,184 35 0 可決 99.35
(注)2
村岡 幸広 20,186 33 0 可決 99.36
清水 克多郎 20,185 34 0 可決 99.36
村山 正道 20,183 36 0 可決 99.35
第3号議案
20,195 24 0 (注)1 可決 99.40
会計監査人選任の件
第4号議案
退任取締役に対し退 20,117 102 0 (注)1 可決 99.02
職慰労金贈呈の件
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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