藤久株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
藤久株式会社(E03211)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2021年9月29日
【会社名】 藤 久 株式会社
【英訳名】 FUJIKYU CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中松 健一
【本店の所在の場所】 名古屋市名東区高社一丁目210番地
【電話番号】 （052）774-1181（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役経営企画部長 筒井 和宏
【最寄りの連絡場所】 名古屋市名東区高社一丁目210番地
【電話番号】 （052）774-1181（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役経営企画部長 筒井 和宏
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
株式会社名古屋証券取引所
（名古屋市中区栄三丁目８番２０号）
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藤久株式会社(E03211)
臨時報告書
１【提出理由】
2021年９月28日開催の当社第61期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2021年９月28日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金19円50銭 総額239,852,574円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2021年９月29日
第２号議案 定款一部変更の件
監査等委員会設置会社へ移行することに伴い、監査等委員および監査等委員会に関する規定の新設な
らびに監査役および監査役会に関する規定の削除等を行うものであります。
また、取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会の決議によって法令の定める限度
で責任を免除することができる旨の規定の新設を行い、その他、表現の一部修正および本変更に伴う
条数の変更を行うものであります。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、中松健一、西浦敦士、伊藤珠実、堤智章、樹神
雄二、後藤邦仁、筒井和宏、加知伸幸、日野正晴及び白石正を選任するものであります。
第４号議案 監査等委員である取締役５名選任の件
監査等委員である取締役として、西江章、福海照久、澤谷由里子、奈良沙織及び永安吉太郎を選任す
るものであります。
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額２億50百万円以内（うち社外取締
役分20百万円以内）とするものであります。また、この報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給
与は含まないものといたします。
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員会設置会社への移行に伴い、新たに監査等委員である取締役の報酬額を、当社の事業規
模、役員報酬体系やその支給水準、現在の役員の員数及び今後の動向等を総合的に勘案し、年額50百
万円以内とするものであります。
第７号議案 株式移転計画承認の件
2022年１月４日を効力発生日（予定）として、当社単独による株式移転により持株会社（完全親会
社）である「藤久ホールディングス株式会社」を設立し、持株会社体制へ移行することについての株
式移転計画を承認するものであります。
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(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
賛成割合(％)
第１号議案 99,549 178 2 (注)１ 可決 99.68
第２号議案 99,447 280 2 (注)２ 可決 99.58
第３号議案 (注)３
中松 健一 98,818 909 2 可決 98.95
西浦 敦士 99,412 315 2 可決 99.54
伊藤 珠実 99,432 295 2 可決 99.56
堤 智章 99,419 308 2 可決 99.55
樹神 雄二 99,435 292 2 可決 99.56
後藤 邦仁 99,448 279 2 可決 99.58
筒井 和宏 99,438 289 2 可決 99.57
加知 伸幸 99,438 289 2 可決 99.57
日野 正晴 96,298 3,429 2 可決 96.42
白石 正 98,816 911 2 可決 98.94
第４号議案 (注)３
西江 章 96,329 3,397 2 可決 96.45
福海 照久
99,436 290 2 可決 99.57
澤谷 由里子
99,428 298 2 可決 99.56
奈良 沙織
99,423 303 2 可決 99.55
永安 吉太郎
99,133 593 2 可決 99.26
第５号議案 99,283 444 2 (注)１ 可決 99.41
第６号議案 99,292 435 2 (注)１ 可決 99.42
第７号議案 99,396 331 2 (注)２ 可決 99.52
(注)１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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