株式会社物語コーポレーション 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社物語コーポレーション |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社物語コーポレーション(E03528)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2021年9月29日
【会社名】 株式会社物語コーポレーション
【英訳名】 The Monogatari Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 加藤 央之
【本店の所在の場所】 愛知県豊橋市西岩田五丁目7番地の11
【電話番号】 0532-63-8001(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 常務執行役員 財務・成長戦略担当 津寺 毅
【最寄りの連絡場所】 愛知県豊橋市西岩田五丁目7番地の11
【電話番号】 0532-63-8001(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 常務執行役員 財務・成長戦略担当 津寺 毅
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2021年9月28日開催の当社第52期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2021年9月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金35円
第2号議案 取締役9名選任の件
取締役として、芝宮良之、加藤央之、岡田雅道、津寺毅、木村公治、笠原盛康、西川幸孝、澄川雅弘
及び安田加奈を選任する。
第3号議案 社外取締役の報酬額改定の件
社外取締役の報酬額を年額50百万円以内とする。
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臨時報告書
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
(賛成の割合)
第1号議案 96,439 196 0 (注)1 可決(99.79%)
第2号議案
芝宮 良之 96,098 537 0 (注)2 可決(99.44%)
加藤 央之 96,183 452 0 可決(99.53%)
岡田 雅道 96,302 333 0 可決(99.65%)
津寺 毅 96,286 349 0 可決(99.63%)
木村 公治 96,304 331 0 可決(99.65%)
笠原 盛康 96,208 427 0 可決(99.55%)
西川 幸孝 96,199 436 0 可決(99.54%)
澄川 雅弘 96,225 410 0 可決(99.57%)
安田 加奈 91,664 4,971 0 可決(94.85%)
第3号議案 95,275 660 700 (注)1 可決(98.59%)
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主からの各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計によ
り、各決議の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及
び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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