株式会社 構造計画研究所 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社 構造計画研究所 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社 構造計画研究所(E05069)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年９月10日
【会社名】 株式会社構造計画研究所
【英訳名】 KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc.
【代表者の役職氏名】 代表執行役社長 渡邊太門
東京都中野区本町四丁目38番13号
【本店の所在の場所】
日本ホルスタイン会館内
【電話番号】 (03)5342-1100（代表）
【事務連絡者氏名】 専務執行役 荒木秀朗
東京都中野区本町四丁目38番13号
【最寄りの連絡場所】
日本ホルスタイン会館内
【電話番号】 (03)5342-1100（代表）
【事務連絡者氏名】 専務執行役 荒木秀朗
【縦覧に供する場所】
株式会社構造計画研究所 大阪支社
（大阪市中央区淡路町三丁目６番３号 御堂筋MTRビル５階）
株式会社構造計画研究所 名古屋支社
（名古屋市中村区名駅一丁目１番１号 JPタワー名古屋25階）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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EDINET提出書類
株式会社 構造計画研究所(E05069)
臨時報告書
１【提出理由】
2021年９月８日開催の当社第63期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2021年９月８日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
国内外パートナーへの投資を通じ、新たな事業テーマを発掘・拡大することによる継続的な成長を目
指して、定款第２条（目的）に「新規分野開拓のための投資」を追加し、これに伴う号数の変更を行
うものであります。
第２号議案 取締役10名選任の件
取締役として、服部正太、渡邊太門、木村香代子、郭献群、黒木弘聖、中込秀樹、本荘修二、新宅祐
太郎、加藤嘉一及び根本博史を選任するものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
棄権・ 決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 可決要件
無効（個） 成割合（％）
第１号議案
定款一部変更の件 33,389 617 1 （注）１ 可決 95.73
第２号議案
取締役10名選任の件 （注）２
服部 正太 33,759 248 0 可決 96.79
渡邊 太門 33,749 258 0 可決 96.76
木村 香代子 33,766 241 0 可決 96.81
郭 献群 33,765 242 0 可決 96.81
黒木 弘聖 33,744 263 0 可決 96.75
中込 秀樹 33,700 307 0 可決 96.62
本荘 修二 33,184 823 0 可決 95.14
新宅 祐太郎 33,753 254 0 可決 96.77
加藤 嘉一 33,163 844 0 可決 95.08
根本 博史 33,759 248 0 可決 96.79
（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対、棄権及び無効の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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