株式会社アマナ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社アマナ(E05403)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年８月31日
【会社名】 株式会社アマナ
【英訳名】 amana inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 進藤 博信
【本店の所在の場所】 東京都品川区東品川二丁目２番43号
【電話番号】 03-3740-4011（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役Platform Design部門担当 石亀 幸大
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区東品川二丁目２番43号
【電話番号】 03-3740-4011（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役Platform Design部門担当 石亀 幸大
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
2021年８月27日開催の当社臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項
及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものでありま
す。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2021年８月27日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案「第三者割当の方法によるＡ種優先株式の発行の件」記載のＡ種優先株式の発行を可能と
するための規定の追加、発行可能種類株式総数の変更等、所要の変更を行うものであります。
第２号議案 第三者割当の方法によるＡ種優先株式の発行の件
当社の財務状況の抜本的な改善を図り、当社の中長期的な企業価値向上を図るため、会社法第199条
の規定に基づき、Ａ種優先株式を発行するものであります。
第３号議案 資本金及び資本準備金の額の減少の件
会社法第447条第１項及び第448条第１項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額を減少するもの
であります。
①減少すべき資本金の額
資本金の額1,097,146,000円を997,146,000円減少して、100,000,000円といたします。
②減少すべき資本準備金の額
資本準備金の額1,334,988,433円を1,334,988,433円減少して、０円といたします。
③資本金及び資本準備金の額の減少がその効力を生ずる日
2021年８月30日
第４号議案 剰余金の処分の件
会社法第452条の規定に基づき、第３号議案「資本金及び資本準備金の額の減少の件」の効力発生を
条件として、繰越利益剰余金の欠損を填補するため、剰余金の処分をするものであります。
①減少する剰余金の項目とその額
その他資本剰余金 2,909,317,400円
②増加する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 2,909,317,400円
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
第１号議案
25,483 494 － 可決 96.19
定款一部変更の件
第２号議案
第三者割当の方法によるＡ種優先株式 25,446 531 － （注）１ 可決 96.05
の発行の件
第３号議案
25,476 500 － 可決 96.16
資本金及び資本準備金の額の減少の件
第４号議案
25,464 513 － （注）２ 可決 96.12
剰余金の処分の件
（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
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本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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