ファーストコーポレーション株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ファーストコーポレーション株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ファーストコーポレーション株式会社(E31306)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年８月27日
【会社名】 ファーストコーポレーション株式会社
【英訳名】 First-corporation Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中村 利秋
【本店の所在の場所】 東京都杉並区荻窪四丁目30番16号
【電話番号】 03-5347-9103（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役経営企画室長 宮本 比都美
【最寄りの連絡場所】 東京都杉並区荻窪四丁目30番16号
【電話番号】 03-5347-9103（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役経営企画室長 宮本 比都美
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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ファーストコーポレーション株式会社(E31306)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2021年８月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年８月26日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
取締役会の監督機能をさらに強化し、より適切なガバナンス体制の実現を図ることを目的として、
監査等委員会設置会社への移行のため、 監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並びに監
査役及び監査役会に関する規定の削除を行うとともに、重要な業務執行の決定の委任に関する規定
の新設等を行う他、所要の変更を行うものであります。
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
監査等委員でない取締役として、中村利秋、佐井賀豊、横山一夫、宮本比都美、藤本聡及び林淳二
の６氏を選任するものであります。
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、野村富男、諸橋隆章及び植野和宏の３氏を選任するものでありま
す。
第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件
監査等委員でない取締役の報酬等の額を年額200百万円以内（うち社外取締役20百万円以内）とす
るものであります。
第５号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
監査等委員である取締役の報酬等の額を年額20百万円以内とする
第６号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬等の額設
定の件
監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除
く。）に対する本制度に係る報酬の額及び内容を改めて決定するものであります。
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臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
89,088 362 6 (注)１ 可決 (99.59)
定款一部変更の件
第２号議案
取締役（監査等委員
(注)２ 可決
である取締役を除
く。）６名選任の件
中村 利秋
88,500 950 6 (98.93)
佐井賀 豊
89,048 402 6 (99.54)
横山 一夫
88,661 789 6 (99.11)
宮本 比都美
89,068 382 6 (99.57)
藤本 聡
88,130 1,320 6 (98.52)
林 淳二
88,636 814 6 (99.08)
第３号議案
(注)２ 可決
監査等委員である取
締役３名選任の件
野村 富男
89,033 417 6 (99.53)
諸橋 隆章
89,071 379 6 (99.57)
植野 和宏
89,079 371 6 (99.58)
第４号議案
取締役（監査等委員
(注)２ 可決
である取締役を除
88,789 663 4 (99.25)
く。）の報酬等の額
決定の件
第５号議案
監査等委員である取
88,817 635 4 (注)２ 可決 (99.29)
締役の報酬等の額決
定の件
第６号議案
取締役（監査等委員
である取締役及び社
外取締役を除く。） 82,960 6,491 4 (注)２ 可決 (92.74)
に対する業績連動型
株式報酬等の額設定
の件
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主
の議決権の３分の２以上の賛成による。
２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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